证券代码：600157                证券简称：ST 永泰                公告编号：临 2021－028



                            永泰能源股份有限公司
                       关于 2021 年度日常关联交易的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                重要内容提示：
                ●本关联交易需提交2020年年度股东大会审议；
           ●本关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依
       赖。

                根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第十一届董事会第二十九次会
       议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易的议案》，对公司 2021 年度日常关
       联交易事项进行了预计，具体情况如下：
                一、2020 年度日常关联交易的预计及执行情况
                                                                                                     单位：万元
    关联交易                                                  预计         实际                存在较大差异
                                  关联人
      类别                                                    金额       发生额                  的原因

    房产租赁           永泰集团有限公司                         1,000        663
     资金拆借                                                                          因控股股东产生流动性困
                       永泰集团有限公司及其附属企业           100,000            －
   －资金拆入                                                                          难，故未按预计金额拆借
                       新疆新投能源开发有限责任公司
    商品贸易                                                   80,000      69,289
                       及其所属企业
                        合   计                               181,000      69,952

                二、2021 年度日常关联交易预计金额及类别
                                                                                                     单位：万元
                                            2021年度                       2020年度              本年预计额与上
关联交易                                                                                         年实际发生额存
                   关联人                   占同类       年初至年报                   占同类
  类别                             预计                                   实际                   在较大差异的
                                              业务       披露日已发                     业务
                                   金额                                 发生额                       原因
                                              比重         生金额                       比重
房产租赁    永泰集团有限公司        1,000    100%               166         663        100%
            新疆新投能源开发
商品贸易    有限责任公司及其      100,000    100%             22,550      69,289       100%
            所属企业
           合     计              101,000      －             22,716      69,952       －



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    三、关联业务说明
    1、房产租赁业务：公司及所属子公司租用控股股东永泰集团有限公司（以
下简称“永泰集团”）房产用于办公使用。
    2、商品贸易业务：公司所属企业新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司
（以下简称“新投华瀛”）与其持股 49%股东的控股股东新疆新投能源开发有限责
任公司（以下简称“新投能源”）及其所属企业开展石化等商品贸易业务。
    四、关联方介绍和关联关系
    1、永泰集团，为本公司控股股东，于2002年4月15日成立，注册资本：62.65
亿元；住所：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号；法定代表人：
王广西；经营范围：企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺
术交流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。
    2、新投能源，为本公司所属企业新投华瀛持股49%股东新投能源控股（北
京）有限公司的控股股东，于2014年6月27日成立，注册资本：30,000万元；住
所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站二路东一巷226号1区1栋238
号；法定代表人：丛培振；经营范围：汽油；柴油｛闭环闪电≤60℃｝；煤油；
丙烯；硫磺；锂；煤焦酚；煤焦沥青；煤焦油；煤气；二甲苯异构体混合物；苯
乙烯；甲醇；1,2-二甲苯；1,3-二甲苯；1,4-二甲苯；丙酮；乙酸乙酯；苯；石脑
油；乙醇；硫酸；正己烷；正戊烷；丙烷；丙烯；乙二酸；液氧；甲乙酮、乙烯、
丁烷、丁烯、乙炔、环氧乙烷、异辛烷、二甲醚、液化石油气、天然气（富含甲
烷的）、氧、氮、氩、粗苯、甲基苯、石油醚、甲基叔丁基醚、乙酸乙烯酯、丙
二醇乙醚、多聚甲醛、苯酚、乙酸、丙烯酸、氢氧化钠；苯乙烯、1,3,5-三甲基
苯。批发兼零售：预包装食品（保健品除外）；销售：钢材、水泥、建筑材料、
机械设备、电子产品、通讯器材、化工产品、家用电器、体育用品、针纺织品、
汽车配件、金属材料、石油制品、原油（除成品油）、矿产品、五金交电、日用
品、橡胶制品、焦炭、有色金属、燃料油、煤炭、木材、木制品、纸浆、黄金制
品、粮食、食品；经济信息咨询（不含中介）；仓储服务；招投标代理；设备租
赁；项目投资；技术开发；投资管理；资产管理；工程投标代理、工程承揽；货
物与技术的进出口业务。
    五、关联人履约能力分析
    以上各关联人在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约
能力。因此，公司认为上述日常关联交易不存在损害公司利益和非关联股东利益
的情况。
    六、定价政策和定价依据

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    1、公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则，随行就市，按市价执行，
或是通过招投标方式进行。
    2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联
交易合同中予以明确。
    七、交易目的和交易对公司的影响
    公司日常关联交易的进行，有利于充分合理地利用关联方所拥有的资源和条
件优势，有利于公司及下属子公司正常生产经营活动的进行，满足经营发展的需
要。
    公司日常关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为在市场经济
原则下公开、公平、合理地进行，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对
公司的独立性产生影响。
    八、审议程序
    公司 2021 年度日常关联交易事项经第十一届董事会第二十九次会议和第十
一届监事会第九次会议审议通过，5 名关联董事在表决时进行了回避，表决程序
合法有效。
    公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士为公司 2021 年度日常
关联交易事项出具了事前认可函，同意将 2021 年度日常关联交易事项提交公司
董事会审议，并对公司 2021 年度日常关联交易事项发表独立意见，认为：公司
2021 年度日常关联交易事项符合相关法律法规的规定，双方的交易行为在市场
经济原则下公开、公平、合理地进行，预计价格合理、公允，没有损害公司及非
关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。一致同意公司 2021 年度日
常关联交易事项。
    公司 2021 年度日常关联交易事项需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、备查文件目录
    1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议；
    2、公司第十一届监事会第九次会议决议；
    3、公司独立董事事前认可函及独立意见。




                                         永泰能源股份有限公司董事会
                                            二○二一年四月十六日




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