证券代码：600157         证券简称：ST 永泰         公告编号：临 2021－035



                    永泰能源股份有限公司
         关于公司独立董事任期届满辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会收到独立董事戴武堂先生、王春华先生提交的书面辞呈。因连续

任职已满六年原因，戴武堂先生申请辞去公司独立董事以及提名委员会召集人、

审计委员会成员全部职务，王春华先生申请辞去公司独立董事以及审计委员会召

集人、薪酬与考核委员会成员全部职务。

    鉴于戴武堂先生、王春华先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定要求，

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

等相关规定，在新补选的独立董事就任前，戴武堂先生、王春华先生仍将履行独

立董事及相关董事会专门委员会的各项职责。

    公司董事会对戴武堂先生、王春华先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出

的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                                       永泰能源股份有限公司董事会

                                         二○二一年四月二十七日