证券代码：600157          证券简称：ST 永泰       公告编号：临 2021―038


                     永泰能源股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次：
    2020 年年度股东大会
    2.股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日
    3.股权登记日
    股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
       Ａ股           600157        ST 永泰              2021/5/21
    二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人：永泰集团有限公司
    2.提案程序说明
    公司已于 2021 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.13%
股份的控股股东永泰集团有限公司，在 2021 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
    3.临时提案的具体内容
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，永泰集团有
限公司提请在公司 2020 年年度股东大会增加审议《关于选举独立董事的议案》，
内容如下：
    鉴于公司独立董事戴武堂先生、王春华先生任期满六年申请辞去独立董事职
务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司董事会提名委员会的建
议及公司实际，现提名赵引贵女士、王文利女士为公司独立董事候选人，任期自
公司 2020 年年度股东大会选举之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
    因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原 10 项增加至 11 项，上述增

                                     1
加的议案序号为 11，原股东大会通知中其他议案序号不变。
       三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 16 日公告的原股东大会通
知事项不变。
       四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 5 月 28 日 14 点 30 分
    召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
    (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (三)股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变仍为：2021 年 5 月 21 日。
    (四)股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
                              非累积投票议案
  1     2020 年度董事会工作报告                                    √
  2     2020 年度监事会工作报告                                    √
  3     2020 年度财务决算报告                                      √
  4     2021 年度财务预算报告                                      √
  5     2020 年度利润分配方案                                      √
        关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
  6                                                                √
        为公司 2021 年度审计机构的议案
  7     关于 2021 年度日常关联交易的议案                           √
  8     关于 2021 年度董事薪酬的议案                               √
  9     关于 2021 年度监事薪酬的议案                               √
 10     2020 年年度报告及摘要                                      √
                                累积投票议案
11.00 关于选举独立董事的议案                           应选独立董事（2）人
11.01 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案                   √
11.02 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案                   √
    注：会议还将听取 2020 年度独立董事述职报告。


                                      2
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案相关公告于 2021 年 4 月 16 日、4 月 27 日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
    2、特别决议议案：第 5 项议案
    3、对中小投资者单独计票的议案：第 5－8 项和第 11 项议案
    4、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案
    应回避表决的关联股东名称：永泰集团有限公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。




                                         永泰能源股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 27 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




                                    3
附件 1：授权委托书

                                授权委托书

永泰能源股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东账户号：

序号    非累积投票议案名称                              同意    反对     弃权
  1     2020 年度董事会工作报告
  2     2020 年度监事会工作报告
  3     2020 年度财务决算报告
  4     2021 年度财务预算报告
  5     2020 年度利润分配方案
        关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
  6
        为公司 2021 年度审计机构的议案
  7     关于 2021 年度日常关联交易的议案
  8     关于 2021 年度董事薪酬的议案
  9     关于 2021 年度监事薪酬的议案
 10     2020 年年度报告及摘要

序号 累积投票议案名称                                           投票数
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案
11.02 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案
    注：会议还将听取 2020 年度独立董事述职报告。

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                           委托日期：      年     月     日



备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

                                       4
附件 2 ：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

    一、股东大会独立董事候选人选举单独作为议案组进行编号。投资者应针对
各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 2 名，则该股东对于独立董
事选举议案组，拥有 200 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    本次召开股东大会采用累积投票制选举独立董事，应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         11.00 关于选举独立董事的议案                      投票数
         11.01 关于选举赵引贵女士为公司独立董事的议案
         11.02 关于选举王文利女士为公司独立董事的议案

    如某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 11.00 “关于选举独立董事的议案”共有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 200 票为限，对议案 11.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意 2 名候
选人。
    如表所示：
                                                      投票票数
 序号               议案名称
                                         方式一   方式二 方式三      方式…

 11.00 关于选举独立董事的议案               -       -       -          -
       关于选举赵引贵女士为公司独
 11.01                                    100      50      200
       立董事的议案
       关于选举王文利女士为公司独
 11.02                                    100      150      0
       立董事的议案




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