证券代码：600157          证券简称：永泰能源            公告编号：临 2021－047



                永泰能源股份有限公司
        第十一届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议
通知于 2021 年 6 月 1 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2021 年 6 月 4 日以
通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于
郑州裕中能源有限责任公司向鼎泰融资租赁有限公司申请融资租赁业务展期的
议案》（表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
    公司于 2015 年 8 月 24 日召开 2015 年第八次临时股东大会，审议通过了《关
于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案》（华兴电力
股份公司已更名为华晨电力股份公司），同意公司所属全资公司郑州裕中能源有
限责任公司（以下简称“裕中能源”）向鼎泰融资租赁有限公司申请金额为 50,000
万元、期限不超过 84 个月的融资租赁借款。目前该笔业务存续金额为 30,000 万
元。
    现根据需要，董事会同意裕中能源在维持原有担保条件的基础上，对上述存
续金额 30,000 万元的融资租赁业务进行展期，本次展期期限不超过 10 年。具体
业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控
制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述议案经
本次董事会批准后即可申请办理。




                                           永泰能源股份有限公司董事会
                                               二○二一年六月五日