证券代码：600157           证券简称：永泰能源      公告编号：临 2021－077


             永泰能源股份有限公司
 关于所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司
       与国家能源（山东）新能源有限公司
           合资设立新能源公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                             重要内容提示
     公司所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司（以下简称“华瀛山东”）
与国家能源（山东）新能源有限公司（以下简称“国能山东”）共同出资设立国能
永泰新能源有限公司（暂定名，以下简称“国能永泰”），拟定注册资本5,000万
元，其中：国能山东出资2,550万元，持股51%；华瀛山东出资2,450万元，持股
49%。首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资；剩余出资由双方根据项
目工程进度和投资计划按股比缴纳。
    根据《公司章程》的规定，本次合资设立国能永泰事项经公司董事长批准
后即可实施。


    一、设立公司情况概述
    为加快公司向新能源领域转型与发展，2021年12月18日，公司所属全资公司
华瀛山东与国家能源集团下属全资公司国能山东签署了《股东协议书》，拟在山
东省泰安市共同出资设立国能永泰，拟定注册资本5,000万元，其中：国能山东
出资2,550万元，持股51%；华瀛山东出资2,450万元，持股49%。注册资本采取
分期缴纳的方式，首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资到位；剩余
出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
    2021年12月18日，根据《公司章程》的授权，公司董事长批准同意本次合资
设立国能永泰事项。根据《公司章程》的规定，本次合资设立国能永泰事项经公
司董事长批准后即可实施。
    二、合作方基本情况
    1、公司名称：国家能源（山东）新能源有限公司
    2、法定代表人：张玉钢
    3、统一社会信用代码：913707005578802280

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    4、注册资本：66,250万元
    5、成立日期：2010年6月23日
    6、注册地址：山东省潍坊市滨海区龙威三街01001号
    7、公司类型：有限责任公司
    8、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、
承试；生物质燃气生产和供应；水产养殖；活禽销售；动物饲养。一般项目：风
力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充
电基础设施运营；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；食用菌种植；中草药
种植；蔬菜种植；水产品批发；牲畜销售（不含犬类）；农副产品销售；农林牧
渔业废弃物综合利用；以自有资金从事投资活动；休闲观光活动。
    国能山东为国家能源集团下属全资公司，是国家能源集团在山东地区开展新
能源业务的重要平台公司，主要开展陆基风电、光伏及海上风电开发业务，目前
管理运营山东区域内的4家新能源公司及3家新能源分公司，9个风电项目，在运
新能源装机容量达到58万千瓦，在新能源发电项目投资、开发、经营、管理等方
面拥有丰富经验和行业优势。
    三、拟设立公司基本情况
    1、公司名称：国能永泰新能源有限公司（暂定名）
    2、拟定注册资本：5,000万元
    3、出资方式：现金方式
    4、拟定注册地址：山东省泰安市
    5、拟定的主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承
装、承修、承试；生物质燃气生产和供应等；一般项目：风力发电技术服务；太
阳能发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营等。
    上述注册登记信息最终以工商部门核定为准。
    国能永泰由国能山东持股51%、华瀛山东持股49%，注册资本采取分期缴纳
的方式，首期出资额暂定为2,000万元，由双方按股比出资到位；剩余出资由双
方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
    国能永泰一期光伏发电项目建设规模暂定4万千瓦，实际建设规模根据当地

                                    2
政府相关政策及市场发展的需要确定，并逐步开发建设其它项目。
       四、签署合作协议的主要内容
    （一）公司名称与性质
    1、公司名称：国能永泰新能源有限公司（暂定，以工商登记机关核准的名
称为准）
    2、公司注册地址：山东省泰安市。
    3、公司为有限责任公司。股东双方以其出资额为限对公司承担有限责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
    （二）公司宗旨、经营范围、规模和经营期限
    1、公司宗旨：为进一步满足公司对新能源开发建设的迫切需求，响应国家
“碳达峰”、“碳中和”的战略目标，按照符合公司业务发展的需要，不断拓宽公
司发展渠道、提升发展质量，进一步推进公司综合能源产业发展，提高公司的整
体盈利水平和核心竞争力，实现股东利益和社会利益最大化。
    2、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、
承试；生物质燃气生产和供应等；一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技
术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营等。公司经营
范围最终以公司登记机关核准的内容为准。
    3、规模：国能永泰一期光伏发电项目建设规模暂定4万千瓦，实际建设规模
根据当地政府相关政策及市场发展的需要确定，并逐步开发建设其它项目。
    4、经营期限：公司的经营期限为25年，自公司营业执照签发之日起开始计
算。
    （三）项目投资总额与公司注册资本
    1、公司本期国能泰安工程总投资暂定为1.7亿元。双方同意在工程竣工后根
据工程实际投资额及时调整公司的投资总额。
    2、公司注册资本金暂按5,000万元，首期实缴2,000万元（暂定）。股东双方
认缴的出资额及占公司注册资本的比例分别为：国能山东认缴2,550万元，占注
册资本总额的51%；华瀛山东认缴2,450万元，占注册资本总额的49%。
    股东双方均按认缴比例以人民币货币形式出资，首期注册资本金实缴2,000
万元，国能山东实缴1,020万元，华瀛山东实缴980万元。

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    （四）协议的成立和生效
    本协议自股东双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
    五、本次合资公司设立对上市公司的影响
    本次合资设立公司是为了积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，加快
公司向新能源领域转型与发展，同时也标志着公司在山东区域的新能源布局正式
启动，并将充分利用国能山东技术、人员优势和公司资源优势，加快推动公司新
能源业务的区域性布局和项目落地，不断增强公司竞争力，提升公司盈利能力，
实现公司绿色低碳、持续稳健与高质量发展。
    特此公告。




                                      永泰能源股份有限公司董事会
                                       二○二一年十二月二十一日




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