证券代码：600157        证券简称：永泰能源        公告编号：临 2022－008



               永泰能源股份有限公司
         第十一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议通
知于2022年4月12日以书面形式和电子邮件发出，会议于2022年4月22日在山西省
太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开，会议由监事会主席曹体伦先生召集并主持，应出席监事3人，实出席监事3
人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过
了以下报告和议案：
    一、2021 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：2021 年度全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》及有关
法律法规的规定，认真履行监督职能，维护公司及股东的合法权益，在促进公司
规范运作，防范经营风险，确保股东大会各项决议的贯彻落实，切实维护公司和
股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要的作用。
    二、2021 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、2021 年度利润分配预案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：为保证偿债资金和生产经营资金需要，公司董事会拟定的 2021
年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利
润分配预案符合公司实际情况，有利于保障债务偿还和生产经营。
    四、2021 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司建立健全了覆盖各环节的内部控制制度和流程，并得到有
效执行，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完
整。2021 年度，公司经营决策程序科学合理，重点控制活动规范有效，内部控
制符合监管部门的相关要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。公


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司董事会对内控制度的自我评价，真实客观地反映了公司内部控制的实际运行情
况。
    五、关于 2022 年度日常关联交易的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合实际情况，符合相
关法律法规的规定，交易价格合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    六、关于 2022 年度监事薪酬的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       七、关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更事项是按照财政部发布的《企业会计准则》
相关通知执行，本次会计政策变更事项及决策程序符合相关法律法规的要求和公
司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司
及股东的利益，对公司财务状况、经营成果和现金流量也不会产生重大影响。
       八、2021 年年度报告及摘要
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会在 2021 年年度报告的编制和审议中，程序符合法
律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2021 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司 2021 年度的经营管理情况和财务状况，未发现参与年报编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
       九、2022 年第一季度报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会在 2022 年第一季度报告的编制和审议中，程序符
合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2022 年第一季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理情况和财务状况，未发
现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    以上第一至三项、第五项、第六项、第八项报告及议案需提请公司 2021 年
年度股东大会审议。


                                        永泰能源股份有限公司监事会
                                           二○二二年四月二十六日


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