证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2022－019
永泰能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,585,245,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
20.6377
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由
公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
1
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,540,820 99.9628 1,642,300 0.0358 62,400 0.0014
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,540,820 99.9628 1,642,300 0.0358 62,400 0.0014
3、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,540,820 99.9628 1,642,300 0.0358 62,400 0.0014
4、议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,540,820 99.9628 1,642,300 0.0358 62,400 0.0014
5、议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,575,620 99.9635 1,621,900 0.0353 48,000 0.0012
6、议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,575,420 99.9635 1,607,700 0.0350 62,400 0.0015
2
7、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 556,248,438 99.6944 1,646,100 0.2950 58,600 0.0106
8、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,561,892,420 99.4906 23,256,100 0.5071 97,000 0.0023
9、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,561,898,920 99.4908 23,249,600 0.5070 97,000 0.0022
10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,561,892,420 99.4906 23,290,700 0.5079 62,400 0.0015
11、关于修订公司相关制的议案
11.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,534,320 99.9626 1,648,800 0.0359 62,400 0.0015
3
11.02、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,534,320 99.9626 1,648,800 0.0359 62,400 0.0015
11.03、议案名称：关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,540,820 99.9628 1,642,300 0.0358 62,400 0.0014
12、议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,583,540,820 99.9628 1,642,300 0.0358 62,400 0.0014
同时本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
(二)现金分红分段表决情况
议案名称：2021 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 4,027,292,382 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 351,758,793 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 204,524,445 99.1901 1,621,900 0.7865 48,000 0.0234
其中:市值 50 万以下普通
488,400 22.6289 1,621,900 75.1471 48,000 2.2240
股股东
市值 50 万以上普通股股东 204,036,045 100 0 0 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 2021 年度利润分配方案 556,283,238 99.7007 1,621,900 0.2906 48,000 0.0087
4
关于续聘和信会计师事务所
6 （特殊普通合伙）为公司 2022 556,283,038 99.7006 1,607,700 0.2881 62,400 0.0113
年度审计机构的议案
关于 2022 年度日常关联交易的
7 556,248,438 99.6944 1,646,100 0.2950 58,600 0.0106
议案
8 关于 2022 年度董事薪酬的议案 534,600,038 95.8145 23,256,100 4.1681 97,000 0.0174
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 5、10 项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会第 7 项议案为关联议案，公司控股股东永泰集团有限公司
回避表决，其持有的公司股份 4,027,292,382 股不计入上述议案的有效表决权股
份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静律师、王晓晓律师
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永泰能源股份有限公司
2022 年 5 月 28 日
5