证券代码：600157         证券简称：永泰能源       公告编号：临 2023－010



              永泰能源集团股份有限公司
          第十二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议
通知于2023年4月15日以书面形式和电子邮件发出，会议于2023年4月26日在山西
省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由监事会主席
曹体伦先生召集并主持，应出席监事3人，实出席监事3人，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下报告和议案：
    一、2022 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：2022 年度全体监事严格依照《公司法》《公司章程》及有关法
律法规的规定，认真履行监督职能，关注公司经营发展，维护公司及股东的合法
权益，在促进公司规范运作、防范经营风险、确保股东大会各项决议的贯彻落实、
切实维护公司和股东的合法权益等方面，发挥了积极而重要的作用。
    二、2022 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、2022 年度利润分配预案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：为保证正常还本付息、生产经营和储能转型发展需要，公司董
事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。上述利润分配预案符合公司实际情况，有利于保障还本付息、生产经
营和储能转型发展需要。
    四、2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司建立健全了覆盖各环节的内部控制制度和流程，并得到有
效执行，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产安全和完整。
2022 年度，公司经营决策程序科学合规，重点控制活动规范有效，内部控制符
合监管部门相关要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险需要。公司董事会
对内控制度自我评价真实客观地反映了公司内部控制实际运行情况。

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    五、关于 2023 年度监事薪酬的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    六、关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更事项是按照财政部发布的《企业会计准则》
相关通知执行，本次会计政策变更事项及决策程序符合相关法律法规要求和公司
实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及
股东的利益，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
    七、关于《公司未来三年（2023 年~2025 年）股东回报规划》的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司制订的未来三年（2023 年~2025 年）股东回报规划，能够
从公司当前经营实际和持续发展角度出发，充分考虑公司股东特别是中小股东的
利益，重视对投资者的回报，相关内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
    八、2022 年年度报告及摘要
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会在 2022 年年度报告的编制和审议中，程序符合法
律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2022 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息从各个方面
真实地反映出公司 2022 年度的经营管理情况和财务状况，未发现参与年报编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
    九、2023 年第一季度报告
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司董事会在 2023 年第一季度报告的编制和审议中，程序符
合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司 2023 年第一季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息从
各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理情况和财务状况，未发
现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    以上第一至三项、第五、七、八项报告及议案需提请公司 2022 年年度股东
大会审议。



                                        永泰能源集团股份有限公司监事会
                                            二○二三年四月二十八日


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