证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临 2018-44 中体产业集团股份有限公司 第七届董事会 2018 年第十二次临时会议决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2018 年第十二次临时会议于 2018 年 9 月 14 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名,实到 9 名,会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通 过以下议案: 一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,同意选举郭建军先生为公 司副董事长,任期与本届董事会任期一致。 同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票 特此公告。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○一八年九月十四日 1