证券代码：600158           股票简称：中体产业              编号：临 2018-57




                   中体产业集团股份有限公司
  第七届董事会 2018 年第十六次临时会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董
事会 2018 年第十六次临时会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯方式召开。出席会议
董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《中体产业集团股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：


   一、审议通过《关于更新<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
   公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及审计
机构以 2018 年 6 月 30 日为基准日出具的审计报告及备考审阅报告，就本次交易
事宜，更新制作了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机
关审核意见进行再次补充、修订（如需）。
   同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避
表决。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


   二、审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》
   因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理

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委员会的相关要求以及保护公司和股东利益，本次交易的审计机构大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6 月 30 日为基准日，对本次交易的标的资产进
行了审计，并出具了相应的审计报告和备考审阅报告。
   同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避
表决。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


   三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   董事会同意根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国
公司法＞的决定》对《公司章程》中的回购等相关条款进行修订。
   章程修改具体条款请请见公司于同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》
（编号：临 2018-60）。
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。原第七届董事会 2018 年第十三次
临时会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》不再提交股东大会审议。


   四、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司 2018 年第五次临时股
东大会的议案》
   鉴于本次交易涉及的审计、评估工作已经完成，公司董事会拟于 2018 年 12
月 24 日召开 2018 年第五次临时股东大会，提请股东大会审议本次交易的相关
事项。
   详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会
的通知公告》（编号：临 2018-59）。
   同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案涉及关联交易事项，关联董事王卫东、郭建军、薛万河、张荣香回避
表决。
   本次会议相关事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体内容请
见公司于同日发布的《中体产业集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事


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会 2018 年第十六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第
七届董事会 2018 年第十六次临时会议相关事项的独立意见》。




   特此公告。




                                       中体产业集团股份有限公司董事会
                                            二○一八年十二月七日




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