证券代码：600158           股票简称：中体产业              编号：临 2018-58




                   中体产业集团股份有限公司
    第七届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

    特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


   中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届监
事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯方式召开。出席会议监
事应到 4 名，实到 4 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：


   一、审议通过《关于更新<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
   公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及审计
机构以 2018 年 6 月 30 日为基准日出具的审计报告及备考审阅报告，就本次交易
事宜，制作了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机关审
核意见进行再次补充、修订（如需）。
   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


   二、审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》
   因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理
委员会的相关要求以及保护公司和股东利益，本次交易的审计机构大华会计师事

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务所（特殊普通合伙）以 2018 年 6 月 30 日为基准日，对本次交易的标的资产进
行了审计，并出具了相应的审计报告和备考审阅报告。
   同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。




   特此公告。




                                        中体产业集团股份有限公司监事会
                                             二○一八年十二月七日




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