证券代码：600158          股票简称：中体产业           编号：临 2021-04




                   中体产业集团股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



   中体产业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日以

现场方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位

董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。

公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议

通过如下决议：

   一、审议通过《2020 年董事会工作报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   二、审议通过《2020 年总裁工作报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    三、审议通过《2020 年经审计的财务报告》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   公司独立董事发表同意的独立意见。

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2020 年度利润

分配公告》（编号：临 2021-06）。


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   五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   六、审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   七、审议通过《2020 年社会责任报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   八、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    九、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    十、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2020 年年报财务数据的

议案》。报告期内，中体产业集团股份有限公司重大资产重组实施完成。根据《企

业会计准则》相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务

报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关

项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    十一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2021 年第一季度报告

财务数据的议案》。报告期内，中体产业集团股份有限公司重大资产重组实施完

成。根据《企业会计准则》相关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期




                                    2
编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比

较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    十二、审议通过《2020 年年度报告》及《摘要》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   公司独立董事发表同意的独立意见。

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   十三、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   十四、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   公司独立董事发表同意的独立意见。

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2020 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-07）。

    十五、审议通过《公司 2021 年 1-3 月份募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2021 年 1-3

月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-08）。

   十六、审议通过《关于公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久性补充

流动资金的议案》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于募集资金投

资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（编号：临


                                   3
2021-09）。

    十七、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》

    本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。

    同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

    十八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请

授信额度的公告》（编号：临 2021-10）。

    十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    公司独立董事发表同意的独立意见。

    详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于会计政策变

更的公告》（编号：临 2021-11）。

    二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    公司独立董事发表同意的独立意见。

    详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师

事务所的公告》（编号：临 2021-12）。

    二十一、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    二十二、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

    二十三、审议通过《关于召开公司第二十四次股东大会（2020 年年会）的议



                                       4
案》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2020

年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-13）

   二十四、审议通过《2021 年第一季度报告》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

   二十五、审议通过《中体产业集团“扬帆奋斗”行动纲要（2021-2023）》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   二十六、审议通过《关于公司组织机构调整的方案》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于组织机构调

整的公告》（编号：临 2021-14）

   二十七、审议通过《关于公司投资设立中体体育传播有限公司的议案》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于公司投资设

立中体体育传播有限公司的公告》（编号：临 2021-16）

   二十八、审议通过《关于公司投资设立中体教培体育发展有限公司的议案》

   同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

   详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于公司投资设

立中体教培体育发展有限公司的公告》（编号：临 2021-17）



   上述第一、三、四、八、十二、二十项议案尚需提交公司股东大会审议。具

体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。




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特此公告。



                 中体产业集团股份有限公司董事会

                      二○二一年四月二十三日




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