中体产业:中体产业第八届董事会第四次会议决议公告2021-08-31
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临 2021-24
中体产业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 27 日以
现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于 8 月 17 日以电子邮
件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名,实到 9 名。会议符合《公司章程》
的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。
会议经审议通过如下决议:
一、审议通过《2021 年半年度报告》及《摘要》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
二、审议通过《关于 2021 年日常关联交易事项的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于 2021 年日常关联交易事项的公告》(编
号:临 2021-26)。
三、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
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公告》(编号:临 2021-27)。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情请见本公告日同时披露的《关于修订<公司章程>的公告》(编号:临
2021-28)。
五、审议通过《关于公司基本制度目录的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
六、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司董事会秘书工作制度>
的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
七、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司内部控制管理办法>
的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司职级管理办法(试行)>
的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
九、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司工资总额管理办法(试
行)>的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
十、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司薪酬管理办法(试行)>
的议案》。
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
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十一、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司绩效管理办法(试
行)>的议案》。
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
十二、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效
管理办法(试行)>的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
公司独立董事发表了同意的独立意见。
十三、审议通过《关于召开中体产业集团股份有限公司 2021 年第一次临时
股东大会的议案》
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开中体产业集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的通知公告》(编号:临 2021-29)。
上述第二、四项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行
发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二一年八月二十七日
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