证券代码：600158          股票简称：中体产业              编号：临 2021-31


                   中体产业集团股份有限公司
    第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    中体产业集团股份有限公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年
10 月 29 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议
通过以下议案：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告》；
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
    二、审议通过《关于制定 <中体产业集团股份有限公司投资管理办法>的议
案》；
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
    三、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司内部审计管理办法>
的议案》。
    同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



    特此公告。


                                         中体产业集团股份有限公司董事会
                                              二○二一年十月二十九日



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