中体产业:中体产业关于修订《董事会议事规则》的公告2022-04-26
证券代码:600158 股票简称:中体产业 编号:临 2022-08
中体产业集团股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日以现
场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引
(2022 年修订)》[2022]2 号等法规要求,现对《中体产业集团股份有限公司董
事会议事规则》进行相应修订。具体修订情况如下:
修订前 修订后
第十二条 董事会行使下列职权: 第十二条 董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会,并向大会 (一)负责召集股东大会,并向大会报
报告工作; 告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案; 案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案; 亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、回购本公 (七)拟订公司重大收购、回购本公司
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司股票或者合并、分立和解散方案; 股票或者合并、分立和解散方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定 (八)在股东大会授权范围内,决定公
公司的风险投资、资产抵押及其他担 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
保事项; 对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事 秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
会秘书;根据总裁的提名,聘任或者 公司 副总裁、财务负责人等高级管理
解聘公司副总裁、财务负责人等高级 人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 (十一) 制订公司的基本管理制度;
事项; (十二) 制订公司章程的修改方案;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十三) 管理公司信息披露事项;
(十二)拟订《公司章程》的修改方 (十四)向股东大会提请聘请或更换为
案; 公司审计的会计师事务所;
(十三) 管理公司信息披露事项; (十五)听取公司总裁的工作汇报并检
(十四) 向股东大会提请聘请或更换 查总裁的工作;
为公司审计的会计师事务所; (十六)法律、法规或公司章程规定,
(十五)听取公司总裁的工作汇报并 以及股东大会授予的其他职权。
检查总裁的工作;
(十六)法律、法规或《公司章程》
规定,以及股东大会授予的其他职权。
第十三条 下列事项,须经董事会讨 第十三条 下列事项,须经董事会讨论
论并作出决议,待提请公司股东大会 并作出决议,待提请公司股东大会讨论
讨论并作出决议后方可实施: 并作出决议后方可实施:
(一)投资(含收购、出售资产)额 (一)投资(含收购、出售资产)额超
超过公司最近审计净资产的 50%以上 过公司最近审计净资产的 50%以上的项
的项目;借款、担保额超过公司最近 目;借款、担保额超过公司最近审计净
审计净资产的 50%以上的项目; 资产的 50%以上的项目;上述项目超过
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(二)选举和更换董事,有关董事的 公司最近一次经审计总资产 30%的;
报酬事项; (二)选举和更换董事,有关董事的报
(三)公司董事会工作报告; 酬事项;
(四)公司的年度财务预算方案和决 (三)公司董事会工作报告;
算方案; (四)公司的年度财务预算方案和决算
(五)公司的利润分配方案和弥补亏 方案;
损方案; (五)公司的利润分配方案和弥补亏损
(六)公司增加或减少注册资本; 方案;
(七)发行公司债券; (六)公司增加或减少注册资本;
(八)公司合并、分立、解散和清算、 (七)发行公司债券;
以及公司形式的变更等事项; (八)公司合并、分立、解散和清算、
(九)修改《公司章程》方案; 以及公司形式的变更等事项;
(十)公司聘用、解聘会计师事务所; (九)修改《公司章程》方案;
(十一)审议代表公司发行在外有表决 (十)公司聘用、解聘会计师事务所;
权股份总数的百分之三以上的股东的 (十一)审议代表公司发行在外有表决
提案; 权股份总数的百分之三以上的股东的
(十二)审议批准公司变更募集资金 提案;
投向的议案; (十二)审议批准公司变更募集资金投
(十三)审议依法须由股东大会审议 向的议案;
的关联交易和股权激励计划; (十三)审议依法须由股东大会审议的
(十四)审议法律、法规和《公司章程》 关联交易和股权激励计划;
规定应当由股东大会决定的其他事 (十四)审议法律、法规和《公司章程》
项。 规定应当由股东大会决定的其他事项。
第十四条 下列事项,须经董事会讨 第十四条 下列事项,须经董事会讨论
论并作出决议后方可实施: 并作出决议后方可实施:
(一)在股东大会授权范围内,投资 (一)在股东大会授权范围内,投资(含
(含收购、出售资产)额占公司最近 收购、出售资产)额占公司最近审计净
审计净资产 50%以下(含 50%)的项目; 资产 50%以下(含 50%)的项目;借款、
借款、担保额占公司最近审计净资产 担保额占公司最近审计净资产的 50%
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的 50%(含 50%)以下的项目; (含 50%)以下的项目;对外捐赠事项。
该等事项中根据《上市规则》如应提 该等事项中根据《上市规则》如应提交
交股东大会审议的事项,经董事会审 股东大会审议的事项,经董事会审议通
议通过后,须提交股东大会审议。 过后,须提交股东大会审议。
(二)负责召集股东大会,并向大会 (二)负责召集股东大会,并向大会报
报告工作; 告工作;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案; 案;
(四)决定公司内部管理机构的设置; (四)决定公司内部管理机构的设置;
(五)聘任或者解聘公司总裁、董事 (五)聘任或者解聘公司总裁、董事会
会秘书;根据总裁的提名,聘任或者 秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘
解聘公司副总裁、财务负责人等高级 公司副总裁、财务负责人等高级管理人
管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
事项; (六)制订公司的基本管理制度;
(六)制订公司的基本管理制度; (七)管理公司信息披露事项;
(七)管理公司信息披露事项; (八)听取公司总裁的工作汇报并检查
(八)听取公司总裁的工作汇报并检 总裁的工作;
查总裁的工作; (九)法律、法规或《公司章程》规定,
(九)法律、法规或《公司章程》规 以及股东大会授予的其他职权。
定,以及股东大会授予的其他职权。
除上述修订外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十二日
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