中闽能源股份有限公司独立董事

     关于公司聘请非公开发行股票联席主承销商暨关联交易的

                             事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，我们本着独立、审慎的原则，对拟提交公司第七届董事会第十次临时
会议审议的《关于聘请非公开发行股票联席主承销商暨关联交易的议案》进行了
认真的事前审核，发表事前认可意见如下：
    1、为推进公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关工作，公司聘请国融证券股
份有限公司和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为公司本次非
公开发行股票的联席主承销商。因公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公
司的副总经理王非先生同时担任兴业证券董事，根据《上海证券交易所上市规则》
的有关规定，本次公司聘请兴业证券作为联席主承销商事项构成关联交易。
    2、本次关联交易定价在充分参考行业平均水平后由交易双方协商确定，上
述定价原则符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    3、公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事需回避表决。
    4、同意将《关于聘请非公开发行股票联席主承销商暨关联交易的议案》提
交公司第七届董事会第十次临时会议审议。


    （此页以下无正文）
      (此 页无正文,为 《中闽能源股份有限公司独立
                                                董事关于公司聘请非公开发
行股票联席主承销商暨关联交易的事前认可意见》之独立董事签字页 )




独 立 董事   :




                 罗 妙 成                              陈 荣 文




                                                        2017   +q F?gE