证券代码：600163       证券简称：中闽能源    公告编号：2019－028



                       中闽能源股份有限公司
                        关于更换监事的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 16 日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，现将有关情况公告
如下：
    公司监事会于 2019 年 4 月 12 日收到监事张永东先生递交的书面辞职报告，
张永东先生由于工作变动原因，申请辞去公司监事职务。由于张永东先生的辞职
导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
在公司股东大会选举产生新任监事前，张永东先生仍将继续按照有关法律、法规
和《公司章程》等有关规定履行监事职责。张永东先生在担任公司监事期间，勤
勉尽责、认真履职，公司及监事会对张永东先生在任职期间为公司发展所做的贡
献表示衷心的感谢！
    为了保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定，经公司控股股东推荐，提名梁滨女士为公司第七届监事会监事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司
2018 年年度股东大会审议。
    监事候选人简历如下：
    梁滨，女，1972 年 1 月出生，大学本科，工商管理硕士。1991 年 7 月参加
工作，1991 年 7 月至 1993 年 4 月在广州光导纤维元件厂科员，1993 年 4 月至
1994 年 5 月借调福建省财政厅人事处任科员，1994 年 5 月至 2008 年 4 月任福建
华兴实业公司办公室、投资发展部、企业管理部科员，2008 年 4 月至 2010 年 5
月任福建省华兴实业公司企业管理部科员，2010 年 5 月至 2013 年 3 月任华兴物
业公司经理，2013 年 4 月至 2016 年 10 月任福州市经济技术开发区华兴小额贷
款股份有限公司副董事长，2016 年 11 月至 2017 年 6 月任福州经济技术开发区
华兴小额贷款股份有限公司副董事长（主持工作），2017 年 6 月至 2018 年 9 月
任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司董事长，2018 年 9 月至今任
公司纪委书记、党委委员。


    特此公告。




                                           中闽能源股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 18 日