证券代码：600163          证券简称：中闽能源        公告编号：2019-026



                        中闽能源股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年5月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况

   (一)      股东大会类型和届次

   2018 年年度股东大会

   (二)      股东大会召集人：董事会

   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 10 日 14 点 00 分
   召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室

   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日
                         至 2019 年 5 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

       (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

       (七)      涉及公开征集股东投票权

       无

二、        会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                                   投票股东类型
  序号                                       议案名称
                                                                                     A 股股东
非累积投票议案

   1          公司董事会 2018 年度工作报告                                             √

   2          公司监事会 2018 年度工作报告                                             √

   3          公司 2018 年度财务决算报告                                               √

   4          公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案                         √

   5          关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案               √

   6          公司 2018 年年度报告全文及摘要                                           √

   7          公司独立董事 2018 年度述职报告                                           √

   8          关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案                     √
              关于下属公司中闽（福清）风电有限公司开展售后回租融资租赁业务并由福
   9                                                                                   √
              建中闽能源投资有限责任公司为其提供担保的议案
   10         关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案                                 √

   11         关于提请股东大会授权董事会申请增加银行授信额度的议案                     √

   12         关于修改《公司章程》部分条款的议案                                       √

   13         关于更换监事的议案                                                       √

   14         关于公司 2019 年度全面预算草案的议案                                     √



       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上议案已经 2019 年 4 月 16 日公司第七届董（监）事会第九次会议审议通
过，相关公告详见 2019 年 4 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
       2、 特别决议议案：议案 4、12
   3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、9、10、13
   4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项


   (一)         本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   (二)         股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

   (三)         同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   (四)         股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


   (一)         股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别            股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股               600163       中闽能源            2019/5/6


   (二)         公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)         公司聘请的律师。

   (四)         其他人员
五、     会议登记方法


    1、登记方式
    （1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、
法人股东帐户卡和营业执照复印件（加盖公章）。
    （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东帐户
卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书和委托人股东帐户卡。
    （3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟
于 2019 年 5 月 9 日 17:30），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
    2、登记时间：2019 年 5 月 9 日 8:00-12:00、14:30-17:30。
    3、登记地点：公司证券法务部。


六、     其他事项


    1、现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。
    2、联系地址：福建省福州市五四路 210 号华城国际（北楼）23 层中闽能源股
份有限公司证券法务部。
    联 系 人：陈海荣、张仅
    联系电话：0591—87868796
    传      真：0591—87865515


   特此公告。




                                               中闽能源股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 18 日


附件 1：授权委托书

       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                        授权委托书

中闽能源股份有限公司：

       兹委托                       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5
月 10 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                        非累积投票议案名称                         同意        反对   弃权
 1     公司董事会 2018 年度工作报告
 2     公司监事会 2018 年度工作报告
 3     公司 2018 年度财务决算报告
 4     公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
 5     关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
 6     公司 2018 年年度报告全文及摘要
 7     公司独立董事 2018 年度述职报告
 8     关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
       关于下属公司中闽（福清）风电有限公司开展售后回租融资租赁业务
 9
       并由福建中闽能源投资有限责任公司为其提供担保的议案
 10    关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
 11    关于提请股东大会授权董事会申请增加银行授信额度的议案
 12    关于修改《公司章程》部分条款的议案
 13    关于更换监事的议案
 14    关于公司 2019 年度全面预算草案的议案


委托人签名（盖章）：                              受托人签名：

委托人身份证号：                                  受托人身份证号：

                                                  委托日期：          年      月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。