证券代码：600163     证券简称：中闽能源    公告编号：2019－021



                       中闽能源股份有限公司
           关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     本事项无需提交公司股东大会审议。

     公司与关联方发生的日常关联交易按照公平、公正、公允的定价原则，

没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形

成依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、2019 年 4 月 16 日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开

第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计情况

的议案》，关联董事张骏、王坊坤、苏杰、唐晖、黄福升、潘炳信回避表决，非

关联董事一致表决通过此议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

    2、上述议案在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可，独

立董事在董事会审议该议案时发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易

为公司正常生产经营所必须发生的，预计合理，定价公允，不会损害公司和股东

的利益；董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意该关联

交易事项。

    （二）2019 年度日常关联交易金额和类别
                                                      2019 年度预计金额    2018 年度实际发生额
     关联方        关联交易类型        关联交易内容
                                                          （万元）              （万元）
福建省投资开发集
                         租入        房屋租赁                         90                   53.60
团有限责任公司
                                     保险费                          363               321.01
海峡金桥财产保险
                     购买商品        补充医疗保险                    145               116.11
股份有限公司
                                     团体意外险                       19                   14.73
                    合          计                                   617               505.45

     二、关联方介绍和关联关系

     1、关联方的基本情况

     （1）福建省投资开发集团有限责任公司

     法定代表人：严正

     注册资本：人民币 1000000 万元

     公司类型：有限责任公司（国有独资）

     经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、

开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等

行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资； 房地产开发；资产管理。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

     住所：福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层

     2018 年 6 月主要财务数据（未经审计）：资产总额 12,278,868 万元，净资

产 4,864,317 万元，实现营业总收入 243,371 万元。

     （2）海峡金桥财产保险股份有限公司

     法定代表人： 杨方

     注册资本：人民币 150000 万元

     公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

     经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保

险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保

险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的

保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     住所：福建省福州马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅二楼

     2018 年 6 月主要财务数据（未经审计）：资产总额 201,918 万元，净资产
128,595 万元，实现营业总收入 20,446 万元。

    2、与公司的关联关系

    （1）福建省投资开发集团有限责任公司为公司的控股股东

    （2）海峡金桥财产保险股份有限公司的第一大股东是福建省投资开发集团

有限责任公司

    3、履约能力分析

    根据上述关联人财务和资信状况，关联人信誉良好，具备充分的履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订书面协议，约定

协议生效条件、有效期、交易定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式

等主要条款。

    关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、 公允的定价原则，交

易双方协商定价。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，能充分利用各方拥有的资

源，实现资源合理配置与合作共赢，符合公司经营发生的需要。上述关联交易均

由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司持续

稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的

独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。



    特此公告。




                                             中闽能源股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 18 日