中闽能源股份有限公司

       独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的

                             事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，
我们作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第七届董事会第九次会议审议
的相关事项进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
    一、关于继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见
    福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，具有证券期货相关
业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，已连续多年为公司
提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，在为公司提供审计服务过
程中勤勉尽责，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的各项
审计工作，续聘其为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构有利有审
计工作的连续性，不会损害公司和股东利益，我们同意将该事项提交公司第七届
董事会第九次会议审议。
    二、关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
    公司与关联方之间发生的关联交易是正常的日常经营行为，为公司生产经营
所必须的，是在平等、互利的基础上进行，交易的定价本着公平、公开、公正、
合理的原则，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在输送利益
的情形，不会影响公司的独立性，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第九
次会议审议，关联董事应回避表决。


    （以下无正文）
               ,为 《中闽能源股份有限公司独立董事关于公 司第七
                                                              届董  事会
第九次会议相   项的事前认可意见》之独立董事签署 页 )




独立董事   :




                                                       汤 负
                                                        陈 荣 文




                                                   ⒛   19年 4月 16日