中闽能源股份有限公司独立董事

           关于公司对外投资设立全资子公司的独立意见



    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准
则》和上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》、《公司投资管理办法》
等有关规定，我们作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着独立、客观、对公司和全体股东负责的态度，对公司第七届董事会第二十三
次临时会议审议的《关于公司设立全资子公司中闽（富锦）生物质热电有限公司
的议案》进行核查，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，发
表如下独立意见：
    本次对外投资事项符合公司的战略定位和主业的发展方向，有利于完善产业
链，推动“走出去”发展战略的实施，有助于培育上市公司未来利润增长点，提
升上市公司综合实力和可持续发展能力；该事项履行了必要的审批程序，不存在
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司在黑龙江省富锦市设
立全资子公司中闽（富锦）生物质热电有限公司，负责富锦市二龙山镇生物质热
电联产项目的开发建设。


    （ 以下无正文）
      (此 页无正文 ,为 《中闽能源股份有限公司独立董事关于公司对外投资设立

全资子公司的独立意见》之独立童事签字页 )




独 立 童事   :




                                                  冫氟
                                                       陈 荣 文




                                                         ⒛ 19年 5月 31日