证券代码：600163      证券简称：中闽能源       公告编号：2019－047



                       中闽能源股份有限公司
                      关于修改公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019年7月17日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟
对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体修改内容如下：

      《公司章程》原条款内容                《公司章程》修改后条款内容

    第二十五条     公司在下列情况下，       第二十五条     公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：        本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股份的其他公          （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                                司合并；
    （三）将股份用于员工持股计划或          （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励；                            者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公          （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份；                              购其股份；
    （五）将股份用于转换上市公司发          （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；            行的可转换为股票的公司债券；
    （六）上市公司为维护公司价值及          （六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。                        股东权益所必需。
    除上述情形外，公司不进行收购本          除上述情形外，公司不得收购本公
公司股份的活动。                        司股份。

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       第二十六条     公司 收购本公 司股          第二十六条     公司收购本公司股
份,可以选择下列方式之一进行：                 份，可以通过公开的集中交易方式，或
    （一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他方
式；                                          式进行。
    （二）要约方式；                              公司因本章程第二十五第（三）项、
    （三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收
    公司因本章程第二十五条第（三）            购本公司股份的，应当通过公开的集中
项、第（五）项、第（六）项规定的情            交易方式进行。
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
       第一百零五条     董事由股东大会选          第一百零五条     董事由股东大会选
举或更换,任期三年。董事任期届满,可 举或者更换，并可在任期届满前由股东
连选连任。董事在任期届满以前,股东大 大会解除其职务。董事任期三年，任期
会不能无故解除其职务。                        届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本                 董事任期从就任之日起计算,至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选,在改选出的董事就任前, 满未及时改选,在改选出的董事就任前,
原董事仍应当依照法律、行政法规、部 原董事仍应当依照法律、行政法规、部
门规章和本章程的规定,履行董事职务。 门规章和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理                董事可以由经理或者其他高级管理
人员兼任,但兼任经理或者其他高级管 人员兼任,但兼任经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任 理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事,总计不得超过公司董事总数的 的董事,总计不得超过公司董事总数的
二分之一。                                    二分之一。
       第一百六十四条     董事会应当制定        第一百六十四条      董事会负责制定
专门委员会实施细则，就工作内容、工 专门委员会工作规程，规范专门委员会
作程序等作出规定。                            的运作。
       第一百六十六条    各专门委员会对           第一百六十六条     专门委员会对董
董事会负责，各专门委员会的提案应提            事会负责，依照本章程和董事会授权履
交董事会审查决定。                            行职责，提案应当提交董事会审议决定。

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    第一百七十五条    在公司控 股股          第一百七十五条   在公司控股股东
东、实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行政职
他职务的人员,不得担任公司的高级管 务的人员，不得担任公司的高级管理人
理人员。                              员。

    除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
    本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大
会审议批准。


    特此公告。




                                             中闽能源股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 18 日




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