证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019-054
中闽能源股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 612,067,997
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 61.2395
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张骏先生主持，采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》等有关规定,并经北京大成(福州)律师事务所律师现场
见证。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金符
合相关法律法规规定条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金方
案的议案
2.01 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.02 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.03 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.04 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交易价格
及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.05 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产交易对价的
支付
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.06 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发
行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.07 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发
行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.08 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发
行股份定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.09 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发
行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.10 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-限
售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.11 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-发
行股份上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.12 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行股份购买资产-滚
存未分配利润
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.13 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-发行可转换公司债券的主体和种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.14 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.15 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.16 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.17 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.18 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.19 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.20 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.21 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.22 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-转股价格修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.23 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-转股数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.24 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.25 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.26 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-有条件强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.27 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.28 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.29 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.30 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-转股股份的来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.31 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-发行可转换公司债券
购买资产-转股年度股利归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.32 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-过渡期及期间损益安
排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.33 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-债权债务处置和人员
安置
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.34 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,149,578 93.5731 3,856,529 6.4269 0 0.0000
2.35 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.36 议案名称：发行股份和可转换公司债券购买资产-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.37 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-发行可转换公司债券的
主体和种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.38 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.39 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.40 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.41 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.42 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-募集配套资金总额和用
途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.43 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.44 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-转股价格的确定及其调
整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.45 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-转股价格修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.46 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-转股数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.47 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.48 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.49 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-有条件强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.50 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.51 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.52 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.53 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-转股股份的来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.54 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-转股年度有关股利归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.55 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-其他事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
2.56 议案名称：发行可转换公司债券募集配套资金-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,049,478 93.4062 3,956,629 6.5938 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,176,478 91.9514 3,956,629 6.5937 873,000 1.4549
4、 议案名称：关于《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,176,478 91.9514 3,956,629 6.5937 873,000 1.4549
5、 议案名称：关于签署附生效条件的《中闽能源股份有限公司发行股份及可转
换公司债券购买资产协议》及《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公
司债券购买资产之盈利补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,267,378 92.1029 3,856,529 6.4268 882,200 1.4703
6、 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,176,478 91.9514 3,956,629 6.5937 873,000 1.4549
7、 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,176,478 91.9514 3,956,629 6.5937 873,000 1.4549
8、 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十三条规定的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,176,478 91.9514 3,956,629 6.5937 873,000 1.4549
9、 议案名称：关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,176,478 91.9514 3,956,629 6.5937 873,000 1.4549
10、 议案名称：关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,737,478 92.8863 3,956,629 6.5937 312,000 0.5200
11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,737,478 92.8863 3,956,629 6.5937 312,000 0.5200
12、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,737,478 92.8863 3,956,629 6.5937 312,000 0.5200
13、 议案名称：关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,737,478 92.8863 3,956,629 6.5937 312,000 0.5200
14、 议案名称：关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条要求的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,737,478 92.8863 3,956,629 6.5937 312,000 0.5200
15、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承
诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,737,478 92.8863 3,956,629 6.5937 312,000 0.5200
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和可转
换公司债券购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,737,478 92.8863 3,956,629 6.5937 312,000 0.5200
17、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 607,799,368 99.3025 3,956,629 0.6464 312,000 0.0511
18、 议案名称：关于制订《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 607,899,468 99.3189 3,856,529 0.6300 312,000 0.0511
19、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 607,799,368 99.3025 3,956,629 0.6464 312,000 0.0511
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司发行股份和可
转换公司债券购买资产
1 并募集配套资金符合相 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
关法律法规规定条件的
议案
2.01 本次交易的整体方案 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
发行股份和可转换公司
2.02 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
债券购买资产-标的资产
发行股份和可转换公司
2.03 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
债券购买资产-交易对方
发行股份和可转换公司
2.04 债券购买资产-标的资产 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
的交易价格及定价依据
发行股份和可转换公司
2.05 债券购买资产-标的资产 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
交易对价的支付
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行股份
2.06 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
购买资产-发行股份的种
类及面值
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行股份
2.07 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
购买资产-发行方式及发
行对象
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行股份
2.08 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
购买资产-发行股份定价
原则及发行价格
发行股份和可转换公司
2.09 债券购买资产-发行股份 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
购买资产-发行数量
发行股份和可转换公司
2.10 债券购买资产-发行股份 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
购买资产-限售期安排
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行股份
2.11 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
购买资产-发行股份上市
地点
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行股份
2.12 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
购买资产-滚存未分配利
润
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.13 换公司债券购买资产-发 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
行可转换公司债券的主
体和种类
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.14 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-发
行对象
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.15 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-票
面金额和发行价格
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.16 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-发
行数量
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.17 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-债
券期限
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.18 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-债
券利率
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.19 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-付
息的期限和方式
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.20 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-转
股期限
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.21 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-转
股价格的确定及其调整
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.22 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-转
股价格修正条款
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.23 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-转
股数量
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.24 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-赎
回条款
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.25 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-回
售条款
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.26 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-有
条件强制转股条款
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.27 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-限
售期安排
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.28 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-担
保事项
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.29 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-评
级事项
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.30 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-转
股股份的来源
发行股份和可转换公司
债券购买资产-发行可转
2.31 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
换公司债券购买资产-转
股年度股利归属
发行股份和可转换公司
2.32 债券购买资产-过渡期及 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
期间损益安排
发行股份和可转换公司
2.33 债券购买资产-债权债务 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
处置和人员安置
发行股份和可转换公司
2.34 债券购买资产-业绩承诺 56,121,688 93.5701 3,856,529 6.4299 0 0.0000
及补偿安排
发行股份和可转换公司
2.35 债券购买资产-标的资产 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
的交割
发行股份和可转换公司
2.36 债券购买资产-决议有效 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
期
发行可转换公司债券募
2.37 集配套资金-发行可转换 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
公司债券的主体和种类
发行可转换公司债券募
2.38 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-发行方式
发行可转换公司债券募
2.39 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-发行对象
发行可转换公司债券募
2.40 集配套资金-票面金额和 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
发行价格
发行可转换公司债券募
2.41 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-发行数量
发行可转换公司债券募
2.42 集配套资金-募集配套资 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
金总额和用途
发行可转换公司债券募
2.43 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-转股期限
发行可转换公司债券募
2.44 集配套资金-转股价格的 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
确定及其调整
发行可转换公司债券募
2.45 集配套资金-转股价格修 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
正条款
发行可转换公司债券募
2.46 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-转股数量
发行可转换公司债券募
2.47 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-赎回条款
发行可转换公司债券募
2.48 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-回售条款
发行可转换公司债券募
2.49 集配套资金-有条件强制 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
转股条款
发行可转换公司债券募
2.50 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-限售期安排
发行可转换公司债券募
2.51 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-担保事项
发行可转换公司债券募
2.52 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-评级事项
发行可转换公司债券募
2.53 集配套资金-转股股份的 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
来源
发行可转换公司债券募
2.54 集配套资金-转股年度有 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
关股利归属
发行可转换公司债券募
2.55 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-其他事项
发行可转换公司债券募
2.56 56,021,588 93.4032 3,956,629 6.5968 0 0.0000
集配套资金-决议有效期
关于公司发行股份和可
转换公司债券购买资产
3 55,148,588 91.9476 3,956,629 6.5967 873,000 1.4557
并募集配套资金构成关
联交易的议案
关于《中闽能源股份有限
公司发行股份和可转换
公司债券购买资产并募
4 55,148,588 91.9476 3,956,629 6.5967 873,000 1.4557
集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》及其摘
要的议案
关于签署附生效条件的
《中闽能源股份有限公
司发行股份及可转换公
司债券购买资产协议》及
5 55,239,488 92.0992 3,856,529 6.4298 882,200 1.4710
《中闽能源股份有限公
司发行股份及可转换公
司债券购买资产之盈利
补偿协议》的议案
关于公司本次交易符合
《关于规范上市公司重
6 大资产重组若干问题的 55,148,588 91.9476 3,956,629 6.5967 873,000 1.4557
规定》第四条规定的说明
的议案
关于公司本次交易符合
《上市公司重大资产重
7 55,148,588 91.9476 3,956,629 6.5967 873,000 1.4557
组管理办法》第十一条规
定的说明的议案
关于公司本次交易符合
《上市公司重大资产重
8 55,148,588 91.9476 3,956,629 6.5967 873,000 1.4557
组管理办法》第四十三条
规定的说明的议案
关于公司本次交易不构
成《上市公司重大资产重
9 组管理办法》第十三条规 55,148,588 91.9476 3,956,629 6.5967 873,000 1.4557
定的重组上市情形的说
明的议案
关于批准本次交易有关
10 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5967 312,000 0.5203
审计、评估等报告的议案
关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、
11 评估方法与评估目的的 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5967 312,000 0.5203
相关性及评估定价公允
性的议案
关于本次交易定价的依
12 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5967 312,000 0.5203
据及公平合理性的议案
关于公司本次交易履行
法定程序的完备性、合规
13 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5967 312,000 0.5203
性及提交法律文件有效
性的说明的议案
关于本次交易相关主
体符合《关于加强与上市
公司重大资产重组相关
14 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5967 312,000 0.5203
股票异常交易监管的暂
行规定》第十三条要求的
说明的议案
关于本次交易摊薄即期
回报的情况分析及填补
15 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5967 312,000 0.5203
措施与相关承诺事项的
议案
关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次发
16 行股份和可转换公司债 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5967 312,000 0.5203
券购买资产并募集配套
资金相关事宜的议案
关于公司前次募集资金
17 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5968 312,000 0.5202
使用情况报告的议案
关于制订《公司未来三年
18 （2020-2022 年）股东回 55,809,688 93.0499 3,856,529 6.4299 312,000 0.5202
报规划》的议案
关于修改《公司章程》部
19 55,709,588 92.8830 3,956,629 6.5968 312,000 0.5202
分条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的所有议案均为特别决议议案，获得出席本次大会的股东
和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 1 至议案 16 涉及关联交易，关联股东福建省投资开发
集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投
资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司回
避表决，由非关联股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
律师：李青青、黄崇崇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2019 年 8 月 7 日
