证券代码：600163     证券简称：中闽能源     公告编号：2019－059


                       中闽能源股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2019
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2019 年 8 月 28 日在福州市
五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3
人，亲自出席监事 3 人，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会
议，会议由监事陈瑜先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年半年
度报告披露工作的通知》等有关规定和要求，监事会对公司 2019 年半年度报告
进行了严格的审核，并提出了如下审核意见，与会全体监事一致认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019
年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
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       表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
       2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2019]6 号）的要求，会议同意对公司会计政策进行相应变更。
       监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合《企业会计
准则》及相关规定；执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，没有损害公司和股东的利益，
       表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。
       3、审议通过了《关于公司重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》
       按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司编制
了《中闽能源股份有限公司重大资产重组置入资产减值测试报告》。
       监事会认为，公司编制的《重大资产重组置入资产减值测试报告》客观、真
实的反映了公司重大资产重组置入资产减值情况，且审计机构及独立财务顾问均
出具了审核意见；该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
       表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0
票。


    特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 30 日



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