中闽能源股份有限公司独立董事
               关于聘任公司高级管理人员的独立意见


       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等相关规定，我们作为中闽能源股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，认真审阅公司提
供的相关材料，基于独立判断的立场，就公司聘任高级管理人员事项发表如下独
立意见：
       1、经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关材料，我们认为拟任人员诚
实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识及丰富的工作经验，具备担
任公司高级管理人员的任职资格或任职条件，未发现有《公司法》、《证券法》等
法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证
券交易所的任何处罚和惩戒。
       2、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律法规的规
定。
       3、同意继续聘任王坊坤先生为公司总经理，潘炳信先生为公司副总经理兼
财务总监，林滨牧先生、鄢波先生为公司副总经理，李永和先生为公司董事会秘
书。


    （以下无正文）