证券代码：600163            证券简称：中闽能源            公告编号：2020－014

债券代码：110805            债券简称：中闽定 01



                        中闽能源股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   ●拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
   1、基本信息
  事务所名称       华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
   成立日期        2013 年 12 月 9 日    是否曾从事证券服务业务            是

                   证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工
   执业资质        涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货
                   相关业务资格的会计师事务所之一
   注册地址        福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼


   2、人员信息
首席合伙人         林宝明                 合伙人数量              33 人
                   注册会计师                                    252 人
上年末从业人员
                   从业人员                                     500 余人
类别及数量
                   从事过证券服务业务的注册会计师               200 余人
注册会计师人数
                   新注册 12 人，转入 54 人，转出 31 人
近一年变动情况
    3、业务规模
上年度业务收入         1.73 亿元     上年末净资产           1,000 万元
                   年报家数          36 家

                   年报收费总额      3,341 万元
上年度上市公司                       制造业、信息传输、软件和信息技术服
（含 A、B 股）年                     务业、批发和零售业、文化、体育和娱
                   涉及主要行业
报审计情况                           乐业、房地产业和电力、热力、燃气及
                                     水生产和供应业等
                   资产均值          约 39 亿元
     注：上年度指 2018 年度。


    4、投资者保护能力
          职业风险基金与职业保险状况                   投资者保护能力
职业风险基金累积已计提                 --           相关职业风险基金与职
                                                    业保险能够覆盖正常法
购买的职业保险累计赔偿限额         8,000 万元       律环境下因审计失败导
                                                    致的民事赔偿责任


    5、独立性和诚信记录
     华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。最近三年的诚信记录如下：
      类型            2017 年度        2018 年度      2019 年度至本公告日

    刑事处罚              无                无                无
    行政处罚              无                无                无
 行政监管措施             无                无                1次
 自律监管措施             无                无                无



    （二）项目成员信息

    1、人员信息
                                                                         是否从事
项目组
              姓名   执业资质           从业经历         兼职情况        过证券服
 成员
                                                                         务业务
                                   1993 年起从事审计工
                                   作，1996 年起从事注
                                   册会计师业务和证券
                                                         未兼任上
项目合                             服务业务，为多家上
              陈蓁   注册会计师                          市公司独           是
伙人                               市公司提供过上市公
                                                         立董事
                                   司年报审计和重大资
                                   产重组审计等证券服
                                   务
项目质                             2013 年起从事证券服 未 兼 任 上
量控制        张玉   注册会计师 务业务，负责审计和 市 公 司 独              是
复核人                             复核多家上市公司      立董事
                                   2007 年起从事注册会
                                   计师业务和证券服务
本期签                                                   未兼任上
                                   业务，为多家上市公
字注册     白灯满    注册会计师                          市公司独           是
                                   司提供过上市公司年
会计师                                                   立董事
                                   报审计和重大资产重
                                   组审计等证券服务


   2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
       上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，近三年诚信记录如下：
       类型            2017 年度         2018 年度       2019 年度至本公告日
   刑事处罚               无                 无                     无
   行政处罚               无                 无                     无

 行政监管措施             无                 无                     无
 自律监管措施             无                 无                     无
    （三）审计收费

    公司 2020 年审计费用系按照工作量及业务繁简程度等为计算基础与会计师

事务所协商确定，其中：年度财务报告审计费用（含现有子公司和专项报告）为

人民币 110 万元，较 2019 年度增加 35 万元，增长 46.67%；年内部控制审计费

用（含现有子公司）为人民币 40 万元，较 2019 年度增加 10 万元，增长 33.33%。

    若公司 2020 年末审计范围发生增减变化，授权公司经营层视情与会计师事

务所协商适当调整。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会意见

    公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任

能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具

有从事证券期货相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专

业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，

出具的审计报告客观、公正，审计结论符合公司的实际情况，切实履行了审计机

构应尽的职责，同意向董事会提议续聘其为公司 2020 年度审计机构。

    （二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

    公司独立董事对聘请公司 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此

事项发表独立意见如下：

    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备

为上市公司提供审计服务的经验和能力，已连续多年为公司提供审计服务，在执

业过程中严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，出具的审计报告内容客观、

公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果及内控情况；公司聘请审计机构

的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东

利益的情形，同意继续聘其为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公

司股东大会审议。

    （三）公司董事会审议续聘会计师事务所情况

    公司第八届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证

及公司内部控制审计等业务，聘期一年，年度财务报告审计费用（含现有子公司

和专项报告）为人民币 110 万元，年内部控制审计费用（含现有子公司）为人民

币 40 万元。若公司 2020 年末审计范围发生增减变化，授权公司经营层视情与会

计师事务所协商适当调整。

    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，

并自股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司董事会

                                                  2020 年 4 月 15 日