中闽能源股份有限公司监事会
          关于第八届监事会第二次会议相关事项的意见


    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，中闽能
源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法履行检查、监督职能，对公司
第八届监事会第二次会议审议的相关事项进行了认真的审查，发表如下意见：
    一、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
    鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，
同意公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将
该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议；公司 2019 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2017—2019
年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，符合公司的实际
情况。
    二、关于计提公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司在建工程
减值准备的意见
    公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定计
提在建工程减值准备，遵循了谨慎性原则，符合项目的实际情况，计提依据充分，
计提程序合法，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，没有损害公司及股东
的利益，同意对公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司存在减值情形
的 3 个项目再计提在建工程减值准备 265,726.49 元。
    三、关于计提中闽（福清）风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产
减值准备的独立意见
    公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定计
提在建工程减值准备，遵循了谨慎性原则，符合项目的实际情况，计提依据充分，
计提程序合法，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，没有损害公司及股东
的利益，同意对存在减值情形的福清风电 5MW 样机风机基础建筑计提减值准备
2,808,229.18 元。
    四、关于公司 2019 年年度报告的意见
    公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》
及公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司
2019 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
       五、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的意见
   公司已根据监管部门的要求和自身的实际情况，建立健全内控体系，并加强
体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；同时不断完善内控制度，
规范内控制度执行，强化内控监督检查，防范经营风险；公司内控报告全面、真
实、准确的反映公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       六、关于使用部分闲置资金进行结构性存款的意见
       公司在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，使用部分闲置资金进行
结构性存款，有助于提高资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股
东的利益，同意本次使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行结构性存
款。
       七、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的意见
       公司日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，预计合理，参照市场
价确定价格，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形；决策程序符合相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次日常关联交易
预计事项。
       八、关于公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的意见
       公司及合并报表范围内子公司在关联银行开展存款业务系在银行业金融机
构正常的资金存放行为，关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形；
决策程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意
该关联交易事项。
       九、关于公司会计政策变更的意见
       本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合《企业
会计准则》及相关规定；执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，没有损害公司和股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
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                         中闽能源股份有限公司监事会关于第八届监
                                                              事会第二次
会议相关事项的意见》之监事签字页 )




监事
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