证券代码：600163          证券简称：中闽能源          公告编号：2020－024

债券代码：110805         债券简称：中闽定 01



                       中闽能源股份有限公司
                第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2020
年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2020 年 4 月 13 日在福州市五四
路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，亲
自出席监事 3 人，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议
由监事会主席陈瑜先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司监事会 2019 年度工作报告》
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，
为此，会议同意公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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    4、审议通过了《关于计提公司及下属公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司
在建工程减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了
真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对存在减值情形的公司在建工程
牡丹江市阳明区黑虎岭风电项目、漳平市官田乡风电项目以及黑龙江富龙风力发
电有限责任公司在建工程黑龙江省通河县风电项目等 3 个项目再计提在建工程减
值准备 265,726.49 元。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于计提中闽（福清）风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑
固定资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，为了
真实反映公司的财务状况和资产价值，会议同意对存在减值迹象的福清风电 5MW
样机风机基础建筑计提减值准备 2,808,229.18 元。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
   根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度
报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露
工作的通知》等有关规定和要求，监事会对公司 2019 年年度报告进行了严格的审
核，并提出了如下的审核意见，与会全体监事一致认为：
    （1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司
章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    （2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019 年
度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；
    （3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


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    7、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
   公司已根据监管部门的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的内控体系，
并加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；同时不断完善内控
制度，规范内控制度执行，强化内控监督检查，防范经营风险；公司内控报告全
面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、审议通过了《会计师事务所出具的关于公司 2019 年度内部控制审计报告
的议案》
   华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制的有效性进行
了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》
    为提高闲置资金的收益，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，会
议同意 2020 年度公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金进
行结构性存款，期限自股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日
止，单笔期限最长不超过 3 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事
长和子公司执行董事行使决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
    根据公司生产经营需要，公司预计 2020 年度与关联方日常关联交易总金额为
1,313.89 万元。
   表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会由非关联股东审议。
    11、审议通过了《公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案》
    会议同意 2020 年度公司及合并报表范围内子公司在关联方厦门国际银行股份
有限公司开展存款业务，单日存款余额不超过人民币 55,000 万元。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。


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    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会由非关联股东审议。
    12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》
及 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
（财会〔2019〕16 号）的规定和要求，会议同意对公司会计政策进行相应变更。
    表决结果：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、上网公告附件
    公司监事会关于第八届监事会第二次会议相关事项的意见


    特此公告。




                                           中闽能源股份有限公司监事会
                                                 2020 年 4 月 15 日




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