证券代码：600163           证券简称：中闽能源      公告编号：2020－019

债券代码：110805           债券简称：中闽定 01



                     中闽能源股份有限公司
     关于 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是。
     关联交易对上市公司的影响：关联交易定价公允，不存在损害公司及其
他股东、特别是中小股东的利益的情形；该项关联交易对公司财务指标影响不大，
未对关联方形成较大依赖。


    一、关联交易基本情况
    （一）关联交易履行的审议程序
    2020年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020
年度预计在关联银行开展存款业务的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事
一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。
    独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，认为公
司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务属于正
常资金管理行为，交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形；
董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项。
    董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见，认为该关
联交易事项为公司及合并报表范围内子公司在银行业金融机构正常的资金存放
行为，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独
立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项。
   （二）2019 年度在关联银行业务的预计及实际发生情况
    2019 年度，公司及合并报表范围内子公司（不含福建中闽海上风电有限公
司）与厦门国际银行股份有限公司无关联交易。2020 年 2 月 26 日，经中国证监
会核准的发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的标的资产福建中闽海上风电有限公司 100%股权的过户手续办理完毕。
    截止 2020 年 2 月 29 日，福建中闽海上风电有限公司在厦门国际银行股份有
限公司的存款余额为人民币 51337.08 万元。
    （三）2020 年关联银行业务预计金额
    关联方         关联交易类别                  2020 年度预计金额

厦门国际银行 股                    公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有
                  在关联银行存款
份有限公司                         限公司的日存款余额不超过人民币 55,000 万元。

    二、关联方介绍和关联关系
    1.关联方的基本情况
    公司名称：厦门国际银行股份有限公司
    法定代表人：翁若同
    注册资本：人民币 838,626 万元
    公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务
及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务
院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
    住所：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层
    主要财务数据（经审计）：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 80,610,463 万
元，净资产 5,471,486 万元；2019 年度实现营业收入 1,323,022 万元，净利润
582,413 万元。
     2.与公司的关联关系
    （1）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司控股的福建省福投投
资有限责任公司、闽信集团有限公司、福建华投投资有限公司分别持有厦门国际
银行股份有限公司 13.2834%、9.7635%、1.1924%股份。其中，福建省福投投资
有限责任公司为厦门国际银行股份有限公司的第一大股东。福建省福投投资有限
责任公司为福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司。
    福建省投资开发集团有限责任公司通过上述公司合计间接持有厦门国际银
行股份有限公司 24.2393%股份。
    （2）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司的副总经理王非担任
厦门国际银行股份有限公司的董事。
   根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等
规定，厦门国际银行股份有限公司为公司的关联方。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    公司预计 2020 年度在厦门国际银行股份有限公司办理包括但不限于活期存
款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币 55,000 万元。
    公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务以市场价格为定价依据，相
关存款利率不低于同期存款基准利率。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务
系在银行业金融机构正常的资金存放行为，存款利率以市场价格为依据，关联交
易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该项
关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。


   特此公告。




                                          中闽能源股份有限公司董事会

                                                 2020 年 4 月 15 日