关于中闽能源股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书
北京市盈科（福州）律师事务所
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北京市盈科（福州）律师事务所
关于中闽能源股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书
致：中闽能源股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求，北京市盈科（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接
受中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2019
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股
东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见；出席本次会议现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记
手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、
股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责；本所律师的责
任是核对出席会议的股东姓名（或名称）及其持股数额与截止 2020 年 4 月 29 日
下午 3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《公司股东
名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
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担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2020 年 04 月 13 日，公司召开第八届
董事会第二次会议，审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》；
2020 年 04 月 24 日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过《关于
增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额议案》。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司分别于 2020 年 4 月 15 日和 2020
年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2020 年 05 月 08 日 14:00，本次股东大会在福建省福州市五四路 210 号国际
大厦 22 层第一会议室召开，由公司董事长张骏先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：2020 年 05 月 08 日—2020 年 05 月 08 日；
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《中闽能源股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《中闽能源股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大
会的通知，本次股东大会出席对象为：
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1.于股权登记日2020年04月29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司《公司股东名册》中登记的公司全体普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东，如有）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席本次股东大会。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共19人，代表股份合计
1,277,735,184股，占公司总股本1,689,302,988股的75.6368%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股
东和股东代理人共11人，所代表股份共计1,277,053,184股，占公司总股份的
75.5965%。
2.网络出席情况
根据公司收到的上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据，通
过网络投票的股东8人，代表股份682,000股，占公司总股份的0.0403%。
3.中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代理人共计12人，代表股份35,807,646股，
占公司总股份的2.8024%；其中现场出席4人，代表股份35,125,646股；通过网络
投票8人，代表股份682,000股。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的股东及股东代理人资格合法有效，
符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股
东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据公司公告的《中闽能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通
知》（以下简称“《股东大会通知》”）及《中闽能源股份有限公司关于2019年
年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《股东大会公告》”），提请
本次股东大会审议的提案为：
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序号 非累积投票议案
1 公司董事会 2019 年度工作报告
2 公司监事会 2019 年度工作报告
3 公司 2019 年度财务决算报告
4 公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
6 公司 2019 年年度报告全文及摘要
7 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
8 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
9 公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案
10 公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案
11 关于公司 2020 年信贷计划的议案
12 公司 2020 年度预算草案
13 关于变更公司注册资本的议案
14 关于修改《公司章程》部分条款的议案
15 关于更换董事的议案
16 公司独立董事 2019 年度述职报告
17 关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案
本次股东大会审议的议案13、14为特别决议议案，需经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案9、10、17涉及关
联交易，关联股东回避表决；议案4、5、8、9、10、15、17对中小投资者单独计
票。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》及《股东大会公告》中列明并
披露，本次会议实际审议事项与《股东大会通知》、《股东大会公告》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进
行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对
现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络
投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票
结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议各项议案网络投票与现场
投票合并统计的表决结果。
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（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的议案表决结果如下：
1、公司董事会2019年度工作报告
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
2、公司监事会2019年度工作报告
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
3、公司 2019 年度财务决算报告
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
4、公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 35,308,146 股，反对 499,500 股，弃权
0 股。
5、关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
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其中，中小投资者表决结果：同意 35,308,146 股，反对 499,500 股，弃权
0 股。
6、公司 2019 年年度报告全文及摘要
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
7、关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
8、关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 35,308,146 股，反对 499，500 股，弃权
0 股。
9、公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案
表决结果为：同意 35,336,036 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股
东代理人所持股份的 98.6061%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表决
权股东及股东代理人所持股份的 1.3939%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 35,308,146 股，反对 499,500 股，弃权
0 股。
10、公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案
表决结果为：同意 35,336,036 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股
东代理人所持股份的 98.6061%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表决
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权股东及股东代理人所持股份的 1.3939%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 35,308,146 股，反对 499,500 股，弃权
0 股。
11、关于公司2020年信贷计划的议案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
12、公司 2020 年度预算草案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
13、关于变更公司注册资本的议案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
14、关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
15、关于更换董事的议案
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
8 / 10
其中，中小投资者表决结果：同意 35,308,146 股，反对 499,500 股，弃权
0 股。
16、公司独立董事 2019 年度述职报告
表决结果为：同意 1,277,235,684 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 99.9609%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0.0391%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
17、关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案
表决结果为：同意 35,336,036 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股
东代理人所持股份的 98.6061%；反对 499,500 股，占出席本次股东大会有表决
权股东及股东代理人所持股份的 1.3939%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表
决权股东及股东代理人所持股份的 0%；
其中，中小投资者表决结果：同意 35,308,146 股，反对 499,500 股，弃权
0股
根据上述表决统计情况，各议案均已获得股东大会审议通过。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与本次股东大会的召开通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
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