中闽能源股份有限公司独立董事

   关于调整公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员的

                            独 立       意 见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎、客观的立场，就调整公司第八届董事会战略委员会和审计
委员会成员事项发表独立意见如下：
    1、本次会议的召集、召开、表决程序及方式等符合《公司法》、《公司章程》
以及相关规范性文件的规定，合法有效；
    2、董事会各专门委员会的人员设置符合相关法律法规的要求，相关人员的
任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和
职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意本次调整公司第八届董事会战略
委员会和审计委员会成员事宜。



    （此页以下无正文）




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    (此 页无正文,为 《中闽能源股份有限公司独曳董事关于调整公司第八届董


事会战略委员会和审计委员会成员的独立意见》之签字页)




独立董事   :




                                                      ≯     %
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