中闽能源股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中闽能源股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、
客观的立场，就提交公司第八届董事会第八次临时会议审议的相关议案进行了认
真审阅和核查，经过审慎考虑，现发表独立意见如下：
    一、关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福
建莆田闽投海上风电有限公司的独立意见
    本次关联交易事项合法合规，有利于加快推进项目，减少和避免与控股股东
之间的同业竞争；本次交易托管费用是按照托管标的公司的实际情况，经各方协
商确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益特
别是中小股东利益的情形；本次关联交易已经我们事前认可，董事会在对该议案
进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司股东大会由非关联股东审议。
    二、关于增补公司独立董事的独立意见
    被提名人的任职资格符合相关规定，已经公司董事会提名委员会审核通过，
具备担任公司独立董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监
会和证券交易所的任何处罚和惩戒；独立董事候选人的提名和表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名薛爱国先生为公司第八届独立董
事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）




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     (此 页无正文 ,为 《中闽能
                              源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八

次临时会议相关事项的独立 意见》之签字页 )




独立董 事   :




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