中闽能源股份有限公司第八届董事会提名委员会

                 关于增补公司独立董事的审核意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规
定，作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，
我们对拟提交公司第八届董事会第八次临时会议审议的《关于增补公司独立董事
的议案》进行了认真的审阅，发表书面审核意见如下：
    1、经审阅独立董事候选人薛爱国先生的个人履历等相关资料，我们认为薛
爱国先生人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、同意提名薛爱国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该
事项提交公司董事会审议。


    （以下无正文）
     (此 页无正文 ,为 《中闽能源股份有限公司
                                            第八届董事会提名委员会关于增
补公司独立董事的审核意见》之签字页 )




董事会 提名委员会 委 员   :




                                鹇                     陟      %浮 ˇ
                                                        温 步 瀛




             礻彳h3良
             张     骏




                              中闽能源股份有限公司第八届董事会提名委员会
                                            20⒛ 年 7月 28日