中闽能源股份有限公司独立董事

                      关于聘任财务总监的独立意见


       根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中闽能源股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立
场，就公司聘任财务总监事项发表独立意见如下：
       1、经审阅游莉女士的个人履历等相关资料，我们认为游莉女士教育背景、
任职经历、专业能力、职业素养能够胜任所聘任岗位的职责要求，不存在《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情
形；
    2、本次聘任财务总监的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效；
    3、同意聘任游莉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第
八届董事会任期届满之日止。


    （以下无正文）
      (此 页无正文 ,为 《中闽能源股份有限公司独立董事关于聘任财
                                                                务总监的独

立总见》之签字页 )




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