证券代码：600163              证券简称：中闽能源                公告编号：2021-015
债券代码：110805              债券简称：中闽定 01
债券代码：110806              债券简称：中闽定 02



                         中闽能源股份有限公司
                     关于续聘会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于
1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省
福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
    截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42
名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过
130 人。
    华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2020 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 为
32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74
万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造
业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电
气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、
建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储
和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司
审计客户 0 家。
    2、投资者保护能力
    截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉
讼。
    3、诚信记录
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。
    3 名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监
督管理措施 2 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：白灯满，注册会计师，2007 年起取得注册会计师资格，2007
年起从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署和复核了中闽能源、福建水泥 2 家上市公司审计报告。
    本期签字注册会计师：范言长，注册会计师，2012 年起从事上市公司审计，
2011 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了中
闽能源 1 家上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，
2014 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核了安记食品、七匹狼、福建水泥等超过十家上市公司审计报告。
    2、诚信记录
    项目合伙人白灯满、签字注册会计师范言长、项目质量控制复核人张玉近三
年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人白灯满、签字注册会计师
范言长、项目质量控制复核人张玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    公司 2021 年审计费用系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司提供的 2021 年度审计费用总额为 150 万元，其中：财务报告审计费用 110 万
元、内部控制审计费用 40 万元，较 2020 年度无变化。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况
进行了充分的了解，在查阅其相关资格证照和诚信记录等相关信息后，一致认为
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力、投资者保护能力，满
足为公司提供审计服务的资质要求，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意继续聘请该所为公司 2021 年度审计
机构，并提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况及独立意见
    公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，
并发表了独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，专业能力与审计经验
能够满足公司审计工作的要求，已连续多年为公司提供审计服务，在审计过程中
能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、
勤勉尽责，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告能够真实、
准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果及内控情况；公司聘请审计机构的
聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形，同意继续聘请该所为公司 2021 年度审计机构，
并提交公司股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的
议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制审计等业务，聘期一年，年
度财务报告审计费用（含现有子公司和专项报告）为人民币 110 万元，年内部控
制审计费用（含现有子公司）为人民币 40 万元。若公司 2021 年末审计范围发生
增减变化，授权公司经营层视情与会计师事务所协商适当调整。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。



    特此公告。




                                              中闽能源股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日