证券代码：600163         证券简称：中闽能源           公告编号：2021-025
债券代码：110805         债券简称：中闽定 01
债券代码：110806         债券简称：中闽定 02



                      中闽能源股份有限公司
                   关于调整独立董事薪酬的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 4 月 26 日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届
董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，同时鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展
做出了重要贡献，参照公司所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结
合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事的工作量和专业性，经公司董事会薪
酬与考核委员会提议，公司董事会同意将公司独立董事薪酬由税前每人每年人民
币 4.8 万元调整为税前每人每年人民币 6 万元。本议案尚需提交公司股东大会审
议，自股东大会审议通过之日起的次月执行。
    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事
的工作积极性，符合公司长远发展的需要，决策程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。




                                           中闽能源股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日