中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
中闽能源股份有限公司
2020 年年度股东大会
会
议
资
料
2021 年 5 月 20 日
中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
目 录
2020 年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 2
2020 年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 4
议案 1：公司董事会 2020 年度工作报告 .................................................................. 6
议案 2：公司监事会 2020 年度工作报告 ................................................................ 13
议案 3：公司 2020 年度财务决算报告 .................................................................... 17
议案 4：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 ........................ 23
议案 5：关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案 ................................................ 24
议案 6：公司 2020 年年度报告全文及摘要 ............................................................ 27
议案 7：关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案 ...................................... 28
议案 8：公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案 ........................................ 30
议案 9：关于公司 2021 年信贷计划的议案 ............................................................ 39
议案 10：公司 2021 年度预算草案 .......................................................................... 40
议案 11：关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案 ................................................ 42
议案 12：关于签署《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资
产之盈利补偿协议>之补充协议二》的议案 ........................................................... 46
议案 13：关于调整公司独立董事薪酬的议案 ........................................................ 48
议案 14：公司独立董事 2020 年度述职报告 .......................................................... 49
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关
规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事
宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记
日为 2021 年 5 月 14 日，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等有关规定执行。公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
三、股东及股东代理人参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰
乱大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会
议具体情况安排发言。股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登
记。发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要。每位股东的发言时间不超过五分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东
代理人提出的问题。
五、股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复
表决的，以第一次表决结果为准。
现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的
股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无
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法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代
理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。
六、本次股东大会审议的议案 11、12 为特别决议议案，需由出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；议案 8、11、12
涉及与公司关联方的关联交易，关联股东回避表决；议案 4、5、7、8、11、12、
13 对中小投资者单独计票。
七、本次股东大会现场表决结果将在股东代理人和监事代表的监督下进行统
计，并当场公布表决结果。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点
1、现场会议
召开的时间：2021 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：中闽能源股份有限公司董事会
三、会议主持人：董事长张骏先生
四、参会人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管
理人员和见证律师等相关人员
五、会议议程
1、主持人宣布中闽能源 2020 年年度股东大会开始
2、宣读现场到会股东持股情况
3、宣读股东大会审议事项
序号 非累积投票议案名称
1 公司董事会 2020 年度工作报告
2 公司监事会 2020 年度工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
6 公司 2020 年年度报告全文及摘要
7 关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
8 公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于公司 2021 年信贷计划的议案
10 公司 2021 年度预算草案
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11 关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案
关于签署《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利
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补偿协议>之补充协议二》的议案
13 关于调整公司独立董事薪酬的议案
14 公司独立董事 2020 年度述职报告
以上议案已经公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第八届董（监）事会第四次会
议审议通过。
5、股东及股东代理人发言及提问
6、主持人提名唱票人、计票人和监票人
7、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决
8、宣读现场投票表决情况
9、公司将现场投票结果上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公
司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理
人休息等候。
10、宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决
议
11、见证律师宣读法律意见书
12、宣布大会结束
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议案一
公司董事会 2020 年度工作报告
各位股东及股东代理人：
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
恪尽职守，科学决策，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，忠实勤勉地开
展各项工作，推动公司持续稳健发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现
将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：
一、2020 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定，
涉及关联交易事项关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下：
1、2020 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过
了《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》、《关于公司召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2、2020 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公
司总经理 2019 年度工作报告》、《公司董事会 2019 年度工作报告》、《公司
2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于计提公司及下属
公司黑龙江富龙风力发电有限责任公司在建工程减值准备的议案》、《关于计提
中闽（福清）风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》、
《公司 2019 年年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、
《会计师事务所出具的关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》、《关于
继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》、《关于使用部分闲置
资金进行结构性存款的议案》、《公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》、
《公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案》、《关于公司 2020 年信
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贷计划的议案》、《公司 2020 年度预算草案》、《关于公司会计政策变更的议
案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的
议案》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》、《公司高级管理人员经营业绩考
核办法》、《关于修订<公司企业年金方案（实施细则）>的议案》、《关于更换
董事的议案》、《公司 2019 年度社会责任报告》、《公司独立董事 2019 年度述
职报告》、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《关于公司召
开 2019 年年度股东大会的议案》。
3、2020 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过
了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》。
4、2020 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过
了《公司 2020 年第一季度报告全文和正文》。
5、2020 年 5 月 8 日，公司召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了
《关于调整公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员的议案》。
6、2020 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
7、2020 年 7 月 1 日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过了
《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》。
8、2020 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过
了《关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆
田闽投海上风电有限公司的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》、《关于
公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
9、2020 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过
了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》。
10、2020 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公
司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
11、2020 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通
过了《公司 2020 年第三季度报告全文和正文》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司董事会共召集召开 3 次股东大会。董事会根据相关法律法
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规和《公司章程》的有关规定和要求，认真履职，严格按照股东大会的决议和授
权，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会。2020 年
度，各专门委员会严格按照各自工作细则规定的职权范围，以认真负责、勤勉诚
信的态度忠实履行各自职责，规范运作，认真开展各项工作，就公司重大发展战
略、定期报告、审计报告、内控评价报告、关联交易、董事和高管聘任及薪酬考
核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提
供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。
（四）独立董事履职情况
2020 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，
积极出席相关会议，运用自身的专业知识和经验，参与公司重大事项的决策，在
重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发
表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，
维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）信息披露和内幕信息管理情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和
公平的原则，认真履行信息披露义务，不断提升公司对外披露信息的质量。2020
年度，公司共对外披露公告 50 份及定期报告 4 份，确保投资者及时了解公司重
大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。同时做好内幕信息的保密工
作，依法登记和报备内幕信息知情人。
（六）投资者关系管理工作情况
公司高度重视投资者关系管理工作，通过接待投资者调研、接听投资者热线
电话、回复上证 e 互动以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管
理工作，及时解答投资者关心的问题，保障投资者的知情权，加强投资者对公司
的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和
投资价值，切实保护投资者的利益。
（七）公司规范化治理情况
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公司严格按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的规
定和要求，结合自身的实际情况，加强公司治理和内部控制，进一步健全和完善
公司各项管理制度，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，促进公
司治理水平稳步提升，切实保障公司及全体股东的利益。
二、2020 年度公司经营情况
（一）工作完成情况
2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力克服新
冠疫情和“抢装潮”等不利影响，凝心聚力抓项目，冲锋在前谋发展，各项工作
取得较好成效。
1、疫情防控成效显著
自 2020 年初新冠疫情突发以来，公司始终把疫情防控作为一项重大政治任
务，把员工生命安全和身体健康放在第一位，充分认识防控工作的复杂性、严峻
性、长期性，从严从细落实常态化疫情防控措施，织牢织密“防护网”，实现零
感染、零疑似、零确诊，取得显著的防控成果。在国内疫情得到有效控制后，公
司有序开展复工复产，自 2020 年 4 月起各权属公司、在建项目复工率达到 100%。
2、经营业绩创新高
公司坚持以电量为龙头，以效益为中心，以设备健康为保障，抢抓时机增发
电，实现大风年创造大效益。一是坚持应修必修、修必修好的方针，全年投入
6100 多万元实施设备检修技改，消除重大设备隐患，设备保持较高可利用率，
为稳发电打好基础；二是树立度电必争、电量就是效益的意识，加强生产过程技
术监督，强化对标管理和运行分析，积极协调调度，优化运行方式，促进机组经
济运行，为多发电创造条件；三是树立电力市场营销新理念，主动对接调度中心、
市场交易中心，积极参与电量市场化交易、辅助服务市场交易、疆电替代交易与
外送交易，争取合理电量电价，确保发电收入最大化。报告期，公司权属各项目
累计发电量 230,417.64 万千瓦时，比去年同期 136,171.71 万千瓦时增长
69.21%；上网电量 223,987.58 万千瓦时，比去年同期 132,347.49 万千瓦时增长
69.24%。
3、项目建设攻坚创效
面对疫情防控和“抢装潮”的复杂形势，公司扛住电价补贴政策的倒逼压力，
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科学排布，抢抓工期，克服多重困难，携手打赢工程建设“百日攻坚战”、电价
保卫战，截至 2020 年底，实现福清马头山、王母山、大帽山风电场项目 54 台风
机，平潭青峰二期风电场项目 18 台风机的全部并网发电；莆田平海湾海上风电
场二期项目 22 台风机并网发电，5 个机位具备风机吊装条件；富锦市二龙山镇
生物质热电联产项目主体工程建成。
4、重大资产重组顺利实施
公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
于 2020 年实施完毕。中闽海电资产顺利交割，公司业务范围增加了海上风电业
务，装机规模进一步提升。本次重组充分利用资本市场再融资工具，特别是利用
定向可转债新政完成了配套融资，成功向 6 个配售对象发行 5.6 亿元可转换公司
债券，为募投项目提供了低成本的建设资金。
5、经营管理优中求进
一是坚持“制度管人，流程管事”思维，进一步完善管理制度体系，全年新
制定、修编制度 33 项，为公司管理制度化、规范化、标准化提供持续动力；二
是贯彻“效益是干出来的，也是省出来的”的理念，严控开支，过紧日子，接待、
差旅、车辆、会议培训等费用支出明显下降；三是坚持稳健经营的原则，通过事
前预防监督主动作为、事中监督追责落实责任、事后监督整改举一反三，将内控
嵌入业务全流程，并结合专项审计及检查督查联动机制，提升风险防范能力。
6、安全生产长治久安
一是主体责任落实到位，贯彻实施“一把手”责任和全员责任制；二是员工
安全素质不断提升，全年组织多次安全教育培训和应急预案演练，员工专业技能、
处突能力稳步增强；三是隐患查治成效明显，持续开展自查、整改，补短堵漏，
消除风险；四是安全行动开展有力，深入开展春季、秋冬季及防台防汛、隐患大
排查大整治专项行动及电力建设施工安全、消防安全、安全生产专项整治三年行
动等专项活动，进一步夯实安全基础。报告期内实现零事故、零伤害、零污染。
（二）主要经营情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司并网装机容量为 81.83 万千瓦，其中：风电
装机 79.83 万千瓦，共有机组 323 台；光伏装机 2 万千瓦。2020 年度公司权属
各项目累计完成上网电量 223,987.58 万千瓦时，比上年同期 132,347.49 万千瓦
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时增长 69.24%。公司权属福建省内陆上风电项目平均利用小时数为 3206 小时，
同比增加 541 小时；海上风电项目平均利用小时数为 4530 小时，同比增加 1102
小时；黑龙江省三个风电项目平均利用小时数为 2607 小时，同比减少 97 小时；
新疆光伏项目利用小时数为 1766 小时，同比增加 57 小时。
2020 年度，公司实现营业收入 125,201.27 万元，比上年同期增长 74.42%；
实现利润总额 60,566.37 万元，比上年同期增长 135.24%；实现净利润 53,504.87
万元，比上年同期增长 162.86%；实现归属于母公司股东的净利润 48,588.75 万
元，比上年同期增长 151.95%。
三、董事会关于公司 2021 年度经营计划
（一）公司发展战略
公司将紧跟国家可再生能源发展政策，紧紧抓住福建省“21 世纪海上丝绸
之路核心区”和“中国(福建)自由贸易试验区”发展机遇，立足福建并实施“走
出去”发展战略，对接国家“一带一路”发展战略，积极寻求“一带一路”的发
展机会；以建设一流清洁能源企业为目标，秉承“有效投资、保证效益、风险可
控、创新驱动”的经营理念，以风电、太阳能发电、生物质热电联产等可再生能
源发电项目投资、建设、运营为发展重点，自建与并购并举，继续做强做大主业，
夯实企业发展基础；密切关注新一轮电力体制改革方向，积极拓展业务范围，培
育上市公司新的利润增长点。
（二）经营计划
2021 年，公司计划完成发电量 285,597 万千瓦时（含在建项目新增发电量
85,321 万千瓦时）、上网电量 277,591 万千瓦时（含在建项目新增上网电量
82,818 万千瓦时），实现营业收入 164,068.70 万元。
2021 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照党中
央、福建省委提出的“十四五”经济社会发展主要目标和 2035 年远景目标，积
极践行新发展理念，为实现“碳达峰”、“碳中和”贡献力量，争当能源清洁低
碳转型的先行者、推动者，重点做好以下工作：
1.抓好疫情防控，确保人员健康和企业稳定。压紧压实防控责任，落实落细
防控措施，牢牢守住战疫防线，全力保障员工生命安全和身体健康，全面确保企
业安全稳定、工作有序开展。
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2.持续提升安全环保水平，确保零事故零伤害零污染。牢固树立安全发展、
绿色发展理念，做实做细人、机、环境、管理四大要素，顺利实现“三杜绝”“四
不发生”“四防止”的 HSE 目标。
3.全力提升生产管理水平，深挖潜力激发内生动力。强化技术监督、技术攻
关，加强日常巡检维护。全面加强技改检修精细管理，继续实施设备老旧改造，
积极开展修旧利废工作，不断提升设备精细化管理水平。提高功率预测精度，探
索优化生产运行的有效路子，尽量减少非计划停运和不必要的弃风弃光，聚力打
好“存量牌”，实现效益最大化。重视科技创新工作，贯彻“数字福建”战略部
署，积极推进大数据、移动互联、人工智能等信息技术在生产经营中的运用，稳
步推进集控中心建设，探索风电场智慧化运营管理模式。
4.做优增量扩大储备，积极拓展绿色低碳领域业务。集中力量、抢抓窗口，
加快在建项目工程建设，争取早投产、早收益。立足省内、深耕福建，积极争取
省内渔光互补等多种形式的光伏项目、分散式风电项目以及福清、莆田、长乐区
域远海风电资源，继续参与投资省内充电桩设施建设，同时积极探寻新业态，拓
宽新业务，培育新的利润增长点。眼睛向外、迈大步子，紧抓黑龙江可再生能源
基地项目开发机遇，加强与当地政府对接联系，争取基地项目资源指标。稳步推
进黑龙江和新疆地区的风光项目以及生物质发电项目前期工作，跟进哈密光热项
目进展，择机并购优质电源资产，力争取得实质性的新突破。
5.提升经营管理水平，提高上市工作质量。坚持问题导向、目标导向，补短
板、固优势，健全对标管理体系，持续深化对标对表，促进管理精细化。改进业
绩考核与薪酬分配机制，建立健全中长期激励机制。以标准化、规范化建设为抓
手，继续做好建章立制工作，进一步修改、完善内部控制制度，促进管理融合提
升。落实提高上市公司质量的工作方案，提高上市公司治理水平，促进公司实现
高质量发展。
6.全面加强党的建设，充分发挥融合引领作用。传承好、巩固好、发挥好国
有企业党的政治优势，发挥党组织把方向、管大局、保落实作用，为完成全年及
“十四五”时期各项任务目标提供坚强政治保证。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
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议案二
公司监事会 2020 年度工作报告
各位股东及股东代理人：
2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着务实的工作态度，从维护公司和股
东利益出发，积极开展工作，认真履行监督职能，提升监督实效，参与公司重大
事项决策，对公司规范运作、重大经营决策、财务状况以及董事、高级管理人员
的履行职责情况进行有效监督，保障了公司经营活动健康开展，提高了公司规范
运作水平，维护了全体股东的合法权益。现将监事会 2020 年年度工作情况报告
如下：
一、监事会会议的召开情况
2020 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
会议召开具体情况如下：
1、2020 年 3 月 27 日，公司召开第八届监事会第二次临时会议，审议通过
了《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》。
2、2020 年 4 月 13 日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《公
司监事会 2019 年度工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于计提公司及下属公司黑龙
江富龙风力发电有限责任公司在建工程减值准备的议案》、《关于计提中闽（福
清）风电有限公司 5MW 样机风机基础建筑固定资产减值准备的议案》、《公司
2019 年年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《会计
师事务所出具的关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》、《关于使用部
分闲置资金进行结构性存款的议案》、《公司 2020 年度日常关联交易预计情况
的议案》、《公司 2020 年度预计在关联银行开展存款业务的议案》、《关于公
司会计政策变更的议案》。
3、2020 年 4 月 24 日，公司召开第八届监事会第三次临时会议，审议通过
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》。
4、2020 年 4 月 29 日，公司召开第八届监事会第四次临时会议，审议通过
了《公司 2020 年第一季度报告全文和正文》。
5、2020 年 7 月 28 日，公司召开第八届监事会第五次临时会议，审议通过
了《关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆
田闽投海上风电有限公司的议案》。
6、2020 年 8 月 27 日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《公
司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
7、2020 年 10 月 29 日，公司召开第八届监事会第六次临时会议，审议通
过了《公司 2020 年第三季度报告全文和正文》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的核查意见
1、依法运作情况
公司依法经营、规范运作，经营决策程序合法合规，内部控制体系完善，内
部控制制度能够得到有效执行；董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，认
真执行股东大会通过的有关决议，经营决策科学合理，未发现有违反法律、法规、
《公司章程》或损坏公司和股东利益的行为。
2、检查财务情况
公司财务管理规范，财务核算体系健全，制度完善，财务状况良好，未发现
违规担保及关联方资金占用等情况；公司年度财务报告客观、真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，并经会计师事务所审计，出具了标准无保
留意见审计报告。
3、募集资金使用与管理情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司筹集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理和使用募
集资金，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
4、关联交易情况
公司关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，定价政策和定价依据公
平、公正，交易价格以市场价为基础，定价公允；关联交易的相关决策程序合法
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、定期报告
公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司内部
管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规
定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财
务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与定
期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6、内部控制建立和执行情况
公司已根据监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定和要求，结合公司
实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完整、合理、有效的内
部控制制度并得到有效的执行，对公司的经营起到了较好的控制和防范作用，内
部控制方面不存在重大缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了
公司内部控制体系的建设及运行情况，并聘请会计师事务所对内部控制的有效性
进行审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。
7、内幕信息知情人管理制度建立和执行情况
公司已根据相关法律法规的要求，制订了《内部信息保密制度》和《内幕信
息知情人管理制度》，明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好
内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露，保证信息披
露的公平。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未发现相关人员利用内
幕信息从事内幕交易。
三、监事会 2021 年度工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等有关规定和要求，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切
实担负起维护全体股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。
1、继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，依法依规落实监督职能，
定期组织召开监事会，依法出席股东大会、列席董事会，加强与董事会、管理层
的沟通交流，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，保障公司依
法规范运作和股东利益不受侵害。
2、积极参加相关培训，及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
范等方面的专业知识，不断提升专业能力和监督水平，更好地发挥监事会的监督
职能作用，为推动公司健康持续发展发挥积极作用，切实维护和保障公司及全体
股东的利益。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案三
公司 2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司主要从事风力和光伏发电业务，主营业务收入为电力销售收入。截至
2020 年 12 月 31 日，公司并网装机容量为 81.83 万千瓦，其中：风电装机 79.83
万千瓦，光伏装机 2 万千瓦。2020 年度公司下属各项目累计完成发电量
230,417.64 万千瓦时，比去年同期 136,171.71 万千瓦时增长 69.21%；累计完成
上网电量 223,987.58 万千瓦时，比去年同期 132,347.49 万千瓦时增长 69.24%。
2020 年度公司实现营业收入 125,201.27 万元，比上年同期增长 74.42 %；
实现利润总额 60,566.37 万元，比上年同期增长 135.24%；实现净利润 53,504.87
万元，比上年同期增长 162.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 48,588.75
万元，比上年同期增长 151.95%。
一、财务状况
1、资产负债项目变动分析
单位：元
变动比例
项 目 本期期末数 上期期末数 情况说明
（%）
主要为本期各风电公司售电量增
应收账款 1,085,476,122.96 630,399,789.12 72.19
加所致。
主要为本期中闽海电、福清风电
预付款项 8,063,552.67 2,651,995.49 204.06
预付保险费增加所致
主要为本期中闽海电、福清风电
其他应收款 14,189,018.80 55,116,973.29 -74.26
收回代垫工程款所致。
主要为本期中闽海电待认证和待
其他流动资产 385,877,997.52 284,656,592.35 35.56
抵扣增值税进项税额增加所致
主要为本期福清风电、平潭新能
固定资产 5,712,675,660.81 3,441,833,815.85 65.98 源和中闽海电的在建项目陆续转
固所致
主要为本期福清风电、平潭新能
在建工程 1,981,998,600.86 3,339,179,572.29 -40.64 源和中闽海电的在建项目陆续转
固所致
主要为本期福清风电 5MW 样机风
递延所得税资 机基础建筑减值增加、中闽海电
15,050,675.30 11,328,713.70 32.85
产 计提弃置费用增加，递延所得税
资产相应增加所致。
主要为本期福清风电、富锦热电
其他非流动资 的在建项目设备到货，冲回原来
13,749,303.52 81,498,117.39 -83.13
产 的设备、工程预付款，转入在建
工程所致
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
主要为本期利润总额同比增加，
以及子公司享受的企业所得税三
应交税费 50,718,703.59 31,429,403.44 61.37
免三减半优惠政策陆续到期，期
末应交所得税相应增加所致。
一年内到期的 主要为期末中闽海电的一年内到
593,568,864.84 308,686,868.26 92.29
非流动负债 期的长期应付款增加所致
主要为本期公司发行可转换公司
应付债券 699,660,714.44
债券所致
主要为本期中闽海电新开发银行
长期应付款 1,446,642,027.90 1,107,558,581.99 30.62
借款增加所致。
主要为中闽海电本期计提的弃置
预计负债 89,450,620.14 42,972,619.16 108.16
费增加所致
主要为本期公司并购中闽海电增
股本 1,689,302,988.00 999,465,230.00 69.02
发股票所致
主要为本期公司发行可转换公司
其他权益工具 74,925,336.80
债券所致
主要为本期归母净利润转入增加
未分配利润 -574,775,700.88 -1,060,663,219.69 不适用
所致
主要为本期少数股东权益转入增
少数股东权益 145,925,324.36 104,114,162.29 40.16
加所致
2、利润表项目变动分析
单位：元
变动比例
项 目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要为本期中闽海电、福清风电及
营业收入 1,252,012,734.94 717,796,479.04 74.42 平潭新能源新风机投产，售电量增
加，收入相应增加。
主要为本期中闽海电、福清风电及
营业成本 404,414,192.76 315,599,397.25 28.14 平潭新能源有新风机投产营业成
本增加所致
主要为本期公司发行可转换公司
债券以及中闽海电、福清风电、平
财务费用 134,787,699.06 84,926,599.36 58.71 潭新能源有新风机投产转固，借款
利息停止资本化财务费用增加所
致。
投资收益（损 主要为本期按权益法核算的福建
失以“-”号填 -2,933,791.22 1,531,904.32 -291.51 省充电设施投资发展有限责任公
列） 司投资亏损所致
信用减值损失
主要为本期应收账款增加，应计提
（损失以“-” -15,983,334.18 -5,870,690.95 不适用
的信用减值损失增加所致。
号填列）
主要为本期福清风电计提 5MW 样
资产减值损失
机固定资产减值准备和平潭风电
（损失以“-” -23,352,792.70 -3,073,955.67 不适用
计提 2 台风机在建工程减值准备
号填列）
增加所致。
资产处置收益 主要为本期中闽海电处置平海湾
（损失以“-” -5,521,875.48 -2,618,982.39 不适用 一期项目 10 台风机平台的靠船
号填列） 构件增加所致。
营业利润（亏
损以“－”号 608,113,372.37 257,135,178.36 136.50 主要为本期营业收入增加所致。
填列）
主要为上年木垒能源取得相关前
营业外收入 237,799.76 1,392,452.84 -82.92
期合同数据成果转移收入所致。
主要为本期福清风电 5mw 样机项
营业外支出 2,687,475.83 1,063,696.59 152.65
目合作终止相关税费所致。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
利润总额（亏
损总额以“－” 605,663,696.30 257,463,934.61 135.24 主要为本期营业利润增加所致。
号填列）
主要为本期利润总额同比增加，以
及子公司享受的企业所得税三免
所得税 70,615,015.42 53,917,241.03 30.97
三减半优惠政策陆续到期，期末应
交所得税相应增加所致。
净利润（净亏
损以“－”号 535,048,680.88 203,546,693.58 162.86 主要为本期利润总额增加所致。
填列）
归属于母公司
所有者的净利 485,887,518.81 192,849,958.76 151.95 主要为本期净利润增加所致。
润
主要为控股子公司平潭风电、平潭
少数股东损益 49,161,162.07 10,696,734.82 359.59 新能源本期净利润较上年同期增
加所致。
3、现金流量表项目变动分析
单位：元
变动比例
项 目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
销售商品、提
供劳务收到的 985,580,794.36 736,633,930.78 33.80 主要为本期售电收入增加所致
现金
收到其他与经 主要为上年同期中闽海电与公司
营活动有关的 65,187,169.59 908,257,165.65 -92.82 控股股东有发生资金往来，而本期
现金 已不再发生资金往来所致
主要为上年同期中闽海电与公司
经营活动现金
1,064,280,843.56 1,661,745,919.93 -35.95 控股股东有发生资金往来，而本期
流入小计
已不再发生资金往来所致
支付其他与经 主要为上年同期中闽海电与公司
营活动有关的 20,717,590.85 740,691,217.22 -97.20 控股股东有发生资金往来，而本期
现金 已不再发生资金往来所致
主要为上年同期中闽海电与公司
经营活动现金
281,557,144.83 960,395,877.84 -70.68 控股股东有发生资金往来，而本期
流出小计
已不再发生资金往来所致
收回投资收到 主要为上年同期公司购买的结构
30,000,000.00 -100.00
的现金 性存款本金收回所致
取得投资收益 主要为上年同期公司购买的结构
36,821.92 -100.00
收到的现金 性存款取得利息收入所致
处置固定资
主要为上年同期中闽海电与公司
产、无形资产
控股股东的全资子公司闽投海电
和其他长期资 230,456.50 23,328,621.61 -99.01
结算平海湾三期及南日岛等其他
产收回的现金
工程项目款项所致
净额
主要为上年同期公司购买的结构
投资活动现金 性存款本金收回和平海湾三期及
230,456.50 53,365,443.53 -99.57
流入小计 南日岛等其他工程项目款项结算
所致
主要为上年同期公司对福建省充
投资支付的现
90,000,000.00 -100.00 电设施投资发展有限责任公司出
金
资、购买结构性存款所致
支付其他与投
主要为上年同期处置木垒风电股
资活动有关的 7,064,264.92 -100.00
权导致的现金流出所致
现金
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
投资活动现金 主要为购建固定资产支付的现金
878,028,467.75 1,277,878,859.33 -31.29
流出小计 同比减少所致
收到其他与筹
主要为上年同期福清风电取得融
资活动有关的 90,000,000.00 -100.00
资租赁借款所致
现金
偿还债务支付 主要为本期中闽有限、中闽海电偿
1,614,361,624.32 864,444,548.82 86.75
的现金 还银行贷款增加所致
支付其他与筹
主要为本期福清风电归还融资租
资活动有关的 22,508,440.03 13,372,485.94 68.32
赁租金本息增加所致
现金
筹资活动现金 主要为本期中闽有限、中闽海电偿
1,812,441,713.91 1,029,941,027.27 75.98
流出小计 还银行贷款增加所致
筹资活动产生
主要为本期公司偿还债务支付的
的现金流量净 95,478,229.56 1,164,703,147.62 -91.80
现金同比增加所致
额
4、主要财务指标
项 目 2020 年 2019 年
流动比率 1.04 0.85
资产负债率（%） 63.78 62.73
应收账款周转率 1.46 1.21
加权平均净资产收益率（%） 14.4689 6.7393
每股收益 0.2876 0.1142
二、资产减值准备计提与转回情况
1、报告期公司计提应收账款坏账准备金额 19,709,465.99 元、计提其他应
收款坏账准备金额 18,957.77 元、转回坏账准备金额 3,745,089.58 元。
2、本期计提固定资产减值准备情况
单位：元
项目名称 账面原值 累计折旧 已提减值准备 账面价值
5MW 样机风机基础建筑 17,460,091.92 6,711,037.21 2,808,229.18 7,940,825.53
注：本公司下属中闽（福清）风电有限公司为开展海上风电研究，经福建省
发改委批准同意，以租赁方式向湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）租
入一台套 5MW 样机风电机组及附属设备，为此福清风电投资 1746.01 万元建设了
5MW 样机风机基础建筑，该基础建筑及租入的风机设备于 2012 年 12 月底正式投
入使用。租入的 5MW 样机风机于 2019 年 7 月出现故障后停机，由于损坏的备件
无法取得一直无法恢复生产。2020 年 7 月 30 日湘电风能股东发生变更，且该 5MW
样机风机为湘电风能定制的原装进口产品，零部件、配件的国外厂家现已停产，
且难以找到替代产品，预计该风机无法恢复发电，湘电风能新的股东湖南兴湘资
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
产经营有限公司提出终止该项目的合作。经福清风电与湘电风能协商，双方于
2020 年 10 月 9 日达成了《5MW 风机样机合作协议之终止协议》，双方一致同意
将 5MW 样机拆除，由湘电风能负责 5MW 样机的拆除工作并承担全部拆除费用。鉴
于此，公司预计该项 5MW 样机风机基础建筑固定资产未来将无法带来现金流入。
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，公司需按
福清风电 5MW 样机风机基础建筑账面价值全额计提减值损失，即本期计提
7,940,825.53 元减值准备。
3、本期计提工程物资减值准备情况
单位：元
项目 账面价值 预计可收回金额 本期计提金额
2 台风机 24,558,970.69 13,405,909.00 11,153,061.69
2 台风机塔筒 4,444,396.55 185,491.07 4,258,905.48
2 台风机环网柜
476,595.69 476,595.69 0.00
（可作为备品备件）
合计 29,479,962.93 14,067,995.76 15,411,967.17
注：本公司下属中闽（平潭）新能源有限公司投资建设的青峰二期风电场项
目 15 号、16 号风机因征地受阻严重，无法继续推进建设，经福建省发改委批准
同意（闽发改网审能源〔2020〕202 号），项目建设规模由 72MW 变更为 64.8MW，
原规划建设 20 台风机调整变更为 18 台，终止该 2 台风机的建设。鉴于风机设备
更新迭代的影响，该 2 台风机设备存在大额减值迹象，经向维斯塔斯风力技术（中
国）有限公司、福建福船一帆新能源装备制造有限公司发函询价，目前已确定
15、16 号风机及其配套设备可回收金额，进行减值测试后，本年度拟对平潭青
峰二期风电场项目 15 号、16 号风机及其配套设备进行计提工程物资减值准备，
计提金额 15,411,967.17 元。
三、利润分配情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司报表实现净
利润 83,372,035.61 元，加年初母公司报表未分配利润-1,472,848,837.65 元，
截至本报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润-1,389,476,802.04 元；
2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 485,887,518.81 元，加年初
合并报表未分配利润-1,060,663,219.69 元，截至本报告期末，合并报表累计可
供股东分配的利润-574,775,700.88 元。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
鉴于报告期末，母公司报表和合并报表累计可供股东分配的利润均为负数，
无利润分配来源，为此，公司建议 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
四、重大投资项目的情况
单位：万元
投资总额 报告期 累计实际 报告期 资金
项目 项目进度
（不含税） 投入金额 投入金额 项目收益 来源
莆田平海湾海
募集资金、
上风电场二期 398,021.29 108,198.12 334,409.82 15,818.38 见情况说明
贷款、自筹
项目
福清马头山风
41,649.35 1,546.37 39,142.50 3,703.36 见情况说明 贷款、自筹
电场
福清王母山风
40,189.40 1,889.93 37,350.62 4,324.35 见情况说明 贷款、自筹
电场
福清大帽山风
36,860.00 26,875.47 34,001.70 0.00 见情况说明 贷款、自筹
电场
青峰二期风电
50,162.00 12,930.63 46,635.09 6,438.97 见情况说明 贷款、自筹
项目
富锦市二龙山
镇生物质热电 29,806.00 20,276.28 20,373.01 0.00 见情况说明 贷款、自筹
联产项目
情况说明：（1）截至 2020 年 12 月 31 日，莆田平海湾海上风电场二期项目
累计完成 27 个风机基础施工，其中 22 台 6MW 风机已并网发电，剩余 5 个机位已
具备风机吊装条件，其余 13 个机位正在开展风机基础施工，1 个机位正在进行
风机基础型式设计变更。（2）截至 2020 年 12 月 31 日，福清马头山、王母山、
大帽山风电场项目共计 54 台 2.5MW 风机已全部并网发电。（3）截至 2020 年 12
月 31 日，平潭青峰二期风电场项目共计 18 台 3.6MW 风机已全部并网发电。（4）
截至 2020 年 12 月 31 日，富锦市二龙山镇 30MW 生物质热电联产项目主厂房、烟
囱、冷却塔已完成封顶；锅炉本体及启动锅炉主体设备已完成安装，其他配套设
备正在安装中；外围附属系统设施建筑有序开展施工中。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
22
中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案四
公司 2020 年度利润分配及
资本公积金转增股本的预案
各位股东及股东代理人：
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司报表实现净
利润 83,372,035.61 元，加年初母公司报表未分配利润-1,472,848,837.65 元，
截至本报告期末，母公司报表累计可供股东分配的利润-1,389,476,802.04 元；
2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 485,887,518.81 元，加年初
合并报表未分配利润-1,060,663,219.69 元，截至本报告期末，合并报表累计可
供股东分配的利润-574,775,700.88 元。
鉴于报告期末，母公司报表和合并报表累计可供股东分配的利润均为负数，
无利润分配来源，为此，公司董事会同意 2020 年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
以上预案请各位股东及股东代理人审议。
23
中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案五
关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、
期货相关业务执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，专业能力
与审计经验能够满足公司审计工作的要求，已连续多年为公司提供审计服务，对
公司经营情况及财务状况较为熟悉，在审计过程中恪尽职守、勤勉尽责，能够坚
持独立审计准则，切实有效地履行其职责，较好地完成了公司委托的各项审计工
作，出具的审计报告客观、公正。为保持审计工作的一致性和连续性，经公司董
事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及公司内部控制
审计等业务，聘期一年。
一、机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于
1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省
福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 42
名、注册会计师 330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过
130 人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为
32,668.96 万元，其中审计业务收入 30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
万元。2020 年度为 47 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造
业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电
气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、
建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储
和邮政业等，审计收费总额（含税）为 5,568 万元，其中本公司同行业上市公司
审计客户 0 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规
定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉
讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。
3 名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监
督管理措施 2 次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
二、项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：白灯满，注册会计师，2007 年起取得注册会计师资格，2007
年起从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署和复核了中闽能源、福建水泥 2 家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：范言长，注册会计师，2012 年起从事上市公司审计，
2011 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了中
闽能源 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，
2014 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核了安记食品、七匹狼、福建水泥等超过十家上市公司审计报告。
2、诚信记录
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
项目合伙人白灯满、签字注册会计师范言长、项目质量控制复核人张玉近三
年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人白灯满、签字注册会计师
范言长、项目质量控制复核人张玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
三、审计收费
公司 2021 年审计费用系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定，年度财务报告审计费用（含现有子公司和
专项报告）为人民币 110 万元，年内部控制审计费用（含现有子公司）为人民币
40 万元。若公司 2021 年末审计范围发生增减变化，授权公司经营层视情与会计
师事务所协商适当调整。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案六
公司 2020 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代理人：
公司 2020 年年度报告摘要刊登于 2021 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，2020 年年度报告全文及摘要详见
上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。现将公司 2020 年度主要会计数
据和财务指标向各位股东及代理人汇报如下：
一、主要会计数据
2020 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 1,252,012,734.94 元 ， 利 润 总 额
605,663,696.30 元，净利润 535,048,680.88 元，归属于上市公司股东的净利润
485,887,518.81 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
466,272,642.33 元，经营活动产生的现金流量净额 782,723,698.73 元；2020 年
末 公 司 总 资 产 10,392,729,037.36 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
3,618,314,334.56 元，总股本 1,689,302,988 股。
二、主要财务指标
2020 年度公司基本每股收益 0.2876 元，稀释每股收益 0.2669 元，扣除非经
常性损益后的基本每股收益 0.2962 元，加权平均净资产收益率 14.4689%，扣除
非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.7791%。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案七
关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案
各位股东及股东代理人：
为提高闲置资金的收益，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，董
事会同意 2021 年度公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置资
金进行结构性存款，期限自本次股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大
会召开之日止，单笔期限最长不超过 3 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
现将有关情况汇报如下：
一、本次使用部分闲置资金进行结构性存款的基本情况
1、目的
为提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况
下，公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置资金进行结构性存
款，增加闲置资金的收益。
2、品种
公司将按照相关规定严格控制风险，部分资金拟用于购买低风险、安全性高
和流动性好、单项产品期限最长不超过 3 个月的银行结构性存款。
3、额度及期限
公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置资金进行结构性存款，单笔期
限最长不超过 3 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内由股东大会授权董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策
权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门
负责。
5、信息披露
公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
二、资金来源
公司进行结构性存款产品的资金来源为暂时闲置的资金。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
三、风险控制措施
为控制风险，公司选取结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，安
全性高、流动性好，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将
依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、对公司日常经营的影响
本次公司使用闲置资金进行结构性存款是在确保公司正常经营所需流动性资
金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司日常资金周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司生产经营需要，公司预计 2021 年度与关联方日常关联交易总金额
为 117,494.27 万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司 2021 年日存款余
额不超过人民币 55,000 万元。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
1、与关联人购销商品、接受劳务等交易
单位：万元
关联交易 2020 年度 2020 年度实 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
向关联人 海峡金桥财产保
保险费 1,177.05 1,160.91
购买商品 险股份有限公司
接受关联
福建中闽建发物 2020 年度预计数不含年末物
人提供的 物业安保费等 41.80 45.30
业有限公司 业人员奖金
劳务
合计 1,218.85 1,206.21
2、关联受托管理交易
单位：万元
关联交易 2020 年度 2020 年度实 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
福建省投资开发
集团有限责任公 福建莆田闽投
受托管理 司、福建莆田闽投 海上风电有限 \ 429.98
海上风电有限公 公司托管费
司
合计 \ 429.98
3、关联租赁交易
单位：万元
关联交易 2020 年度 2020 年度实 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容
类别 预计金额 际发生金额 差异较大的原因
福建省投资开发
租入 集团有限责任公 房屋租赁 75.04 64.50
司
平潭综合实验区 合同签订年租金 20 万元，考
租入 城市投资建设集 房屋租赁 20.00 10.77 虑免租期后本年实际入账
团有限公司 10.77 万元。
合计 95.04 75.27
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4、与关联人金融业务交易
单位：万元
关联交易 2020 年度预 2020 年度实 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容
类别 计金额 际发生金额 差异较大的原因
中闽海电取得福
建投资集团统借
统贷借款-清洁发 915.00 820.96
展基金贷款：支付
资金占用费
中闽海电取得福
福建省投 中闽海电本年因疫情影响，
建投资集团统借
资开发集 工程进度延期，工程款未达
统贷借款-新开发 119,622.00 65,089.88
团有限责 支付条件，故新开发银行提
银行贷款：新增借
任公司 款相应延后。
金融业务 款
中闽海电取得福
建投资集团统借
新开发银行当年提款减少，
统贷借款-新开发 4,500.00 2,471.70
利息支付相应减少
银行贷款：支付利
息
日存款余额 日存款余额
厦门国际
不超过人民 不超过人民
银行股份 存款业务
币 55,000.00 币 51,360.08
有限公司
万元 万元
（二）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
1、与关联人购销商品、接受劳务等交易
单位：万元
2021 年度预计金额与 2020
关联交易 2021 年度预 2020 年度实
关联人 关联交易内容 年度实际发生金额差异较
类别 计金额 际发生金额
大的原因
海峡金桥
向关联人 财产保险 2021 年度新增投产项目运
保险费 1,865.25 1,160.91
购买商品 股份有限 营险增加
公司
接受关联 福建中闽
物业安保费、车辆 2021 年度增加车辆驾驶服
人提供的 建发物业 127.66 45.30
驾驶服务费等 务
劳务 有限公司
合计 1,992.91 1,206.21
2、关联受托管理交易等
单位：万元
2021 年度预计金额与 2020
关联交易 2021 年度预 2020 年度实
关联人 关联交易内容 年度实际发生金额差异较
类别 计金额 际发生金额
大的原因
福建省投
闽投海电托管事项于 2020
资开发集
年 8 月 14 日经公司股东大
团有限责
福建莆田闽投海 会审议通过，故 2020 年非
任公司、福
受托管理 上风电有限公司 2,045.19 429.98 完整托管年度；2021 年闽
建莆田闽
托管费 投海电托管项目陆续投产，
投海上风
分摊的成本费用增加且
电有限公
2021 年为完整托管年度。
司
合计 2,045.19 429.98
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
3、关联租赁交易
单位：万元
2021 年度预计金额与 2020
关联交易 2021 年度预 2020 年度实
关联人 关联交易内容 年度实际发生金额差异较
类别 计金额 际发生金额
大的原因
福建省投
资开发集
租入 房屋租赁 70.11 64.50
团有限责
任公司
平潭综合
实验区城
租入 市投资建 房屋租赁 20.00 10.77
设集团有
限公司
合计 90.11 75.27
4、与关联人金融业务交易
单位：万元
2021 年度预计金额与 2020
关联交易 2021 年度预 2020 年度实
关联人 关联交易内容 年度实际发生金额差异较
类别 计金额 际发生金额
大的原因
中闽海电取得福
建投资集团统借
2021 年贷款余额较 2020 年
统贷借款-清洁发 530.67 820.96
减少，利息支出相应减少
展基金贷款：支付
资金占用费
中闽海电取得福
福建省投
建投资集团统借
资开发集 根据项目实际用款需求提
统贷借款-新开发 51,406.03 65,089.88
团有限责 取贷款
银行贷款：新增借
任公司
金融业务 款
中闽海电取得福
建投资集团统借
2021 年贷款余额较 2020 年
统贷借款-新开发 6,429.36 2,471.70
增加，利息支出相应增加
银行贷款：支付利
息
日存款余额 日存款余额
厦门国际
不超过人民 不超过人民
银行股份 存款业务
币 55,000.00 币 51,360.08
有限公司
万元 万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
（1）福建省投资开发集团有限责任公司
法定代表人：严正
注册资本：人民币 1,000,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等
行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资； 房地产开发；资产管理。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：福州市湖东路 169 号天骜大厦 14 层
主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 13,468,301
万元，净资产 5,626,350 万元；2020 年第三季度实现营业收入 286,461 万元，
净利润 196,236 万元。
（2）平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司
法定代表人：刘启仁
注册资本：人民币 163,970 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对市政、水务、医疗、教育、民生等领域重点项目投资开发建设
和运营；从事城乡基础设施建设及依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以
及相关咨询服务，从事国有资产经营管理；工程监理、房屋建筑工程设计、施工；
房地产开发经营；从事能源等战略性新兴产业投资；酒店管理；会议及展览服务；
现代建筑业（建筑产业化基地、建筑全产业链）；物业管理；停车场管理；房地
产开发经营；仓储业（不含危化品）；法律、法规及国务院决定未规定许可，均
可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 5 号楼 16 层
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,429,748.79 万元，净资
产 1,316,363.62 万元；2020 年度实现营业收入 38,364.13 万元，净利润 5,706.16
万元。
（3）海峡金桥财产保险股份有限公司
法定代表人：杨方
注册资本：人民币 150,000 万元
公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保
险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的
保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：福建省福州马尾区湖里路 27 号福建自贸区福州片区服务大厅二楼
主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 198,260 万
元，净资产 108,262 万元；2020 年度实现营业收入 59,678 万元，净利润-8,643
万元。
（4）福建中闽建发物业有限公司
法定代表人：张仲守
注册资本：人民币 300 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：物业管理；设备租赁；房产居间服务；房屋建筑工程、土木工程、
园林绿化工程的设计、施工；劳务派遣（不含涉外业务）；汽车租赁（仅限分支
机构经营）；以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理；餐
饮管理（不含餐饮经营）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）； 正餐服务
（不含国境口岸）；快餐服务（不含国境口岸）；小吃服务（不含国境口岸）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦 C 座 303 单元
主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,532 万元，
净资产 857 万元；2020 年度实现营业收入 4,749 万元，净利润 301 万元。
（5）厦门国际银行股份有限公司
法定代表人：王晓健
注册资本：人民币 924,739.74 万元
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务
及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务
院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
住所：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层
主要财务数据（未经审计）： 截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 9,501 亿元，
净资产 698 亿元；2020 年度实现营业收入 177 亿元，净利润 57 亿元。
（6）福建莆田闽投海上风电有限公司
法定代表人：耿克红
注册资本：人民币 38,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：风力发电项目的建设、经营管理及技术咨询；机电设备维修；其
它未列明的专用设备维修；旅游资源开发；旅游管理服务。
住所：福建省莆田市秀屿区笏石镇毓秀西路 19 号
主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 21.01 亿元，净资产 4.67
亿元；2020 年度实现营业收入 0 元，净利润-318.41 万元。
2、与公司的关联关系
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
福建省投资开发集团有限责任公司 公司控股股东
平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 公司控股三级子公司的少数股东
海峡金桥财产保险股份有限公司 公司控股股东为其第一大股东
福建中闽建发物业有限公司 公司控股股东的二级子公司
厦门国际银行股份有限公司 公司控股股东的控股子公司为其第一大股东
福建莆田闽投海上风电有限公司 公司控股股东的二级子公司
3、履约能力分析
上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，经营和财务状况良好，前
期与公司的关联交易均正常履约，具有较强履约能力，不会因支付款项或违约等
对公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司生产经营需要，公司预计 2021 年度与关联方日常关联交易总金额
为 117,494.27 万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司 2021 年日存款余
额不超过人民币 55,000 万元。
公司日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，参照市场价协商
确定交易价格，与关联方签署协议，约定协议生效条件、有效期、交易定价原则
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
和依据、交易价格、付款安排和结算方式等主要条款。其中，有关关联受托管理
交易和与关联人金融业务交易的主要内容和定价政策如下：
1、关联受托管理交易
福建莆田闽投海上风电有限公司（“闽投海电”）系公司控股股东福建省投
资开发集团有限责任公司（“投资集团”）的控股子公司，其所属莆田平海湾海
上风电场三期项目（“三期项目”）于 2018 年 12 月 29 日取得福建省发改委批
准，目前正在建设中。公司全资子公司福建中闽海上风电有限公司（“中闽海
电”）投资的莆田平海湾海上风电场二期项目（“二期项目”），目前也在建设
中。三期项目与二期项目同位于莆田平海湾海域，中闽海电在莆田平海湾海上风
电场一期项目建设过程中积累了丰富的海上风电开发建设方面的经验。为实现资
源集约管理，形成协同效应，加快推进二期项目和三期项目的开发建设，进一步
规范投资集团作出的关于避免同业竞争的承诺，减少和避免同业竞争，2020 年 7
月中闽海电与投资集团、闽投海电签署托管协议，约定投资集团将闽投海电托管
给中闽海电经营、管理。在托管期内，每一会计年度中闽海电经审计实际发生的
管理费用、建设单位管理费及生产成本按照约定原则分摊给三期项目，该分摊金
额加上所适用增值税税率计算的销项税金额，作为中闽海电向闽投海电收取的托
管费用，详见公司披露的《关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理
控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司暨关联交易公告》（公告编号：
2020－040）。
2020 年度托管费 455.78 万元（不含税 429.98 万元）。2021 年 2 月 26 日，
闽投海电向中闽海电支付了 2020 年度托管费 450 万元，3 月 30 日付清剩余托管
费 5.78 万元。预计 2021 年闽投海电需向中闽海电支付托管费约 2,167.90 万元
（不含税 2,045.19 万元）。
2、与关联人金融业务交易
（1）与福建省投资开发集团有限责任公司的金融业务
① 清洁发展基金贷款
2016 年 5 月，中国清洁发展机制基金管理中心、中信银行股份有限公司总
行营业部、福建省财政厅签署《福建省投资开发集团有限责任公司福建莆田平海
湾 50MW 海上风电项目清洁发展委托贷款合同》（合同编号：清委贷 2014（041）
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
号），中国清洁发展机制基金管理中心通过委托贷款方式向福建省财政厅提供了
一笔贷款（“清洁发展基金贷款”），贷款金额为人民币 3 亿元，贷款专用于福
建莆田平海湾 50MW 海上风电项目，贷款期限为 60 个月。2016 年 4 月 21 日，投
资集团与福建省财政厅签署《福建省财政厅与福建省投资开发集团有限责任公司
关于清洁发展委托贷款“福建莆田平海湾 50MW 海上风电项目”的转贷协议》，
福建省财政厅将上述 3 亿元清洁发展基金贷款转贷给投资集团。中闽海电作为福
建莆田平海湾 50MW 海上风电项目的建设、运营和管理主体，按照项目进展情况
实际使用清洁发展基金贷款，投资集团按中闽海电实际资金占用金额计息，利率
和《福建省投资开发集团有限责任公司福建莆田平海湾 50MW 海上风电项目清洁
发展委托贷款合同》[合同编号：清委贷 2014（041）号]一致。
截至 2020 年 12 月 31 日，投资集团转贷给中闽海电的清洁发展基金贷款本
金余额为人民币 2 亿元，预计 2021 年需支付资金占用费约 530.67 万元。
② 新开发银行贷款
2017 年 9 月 3 日，中华人民共和国与新开发银行签署“福建省莆田平海湾
海上风电项目”《贷款协定》（贷款号 16CN02）新开发银行通过委托贷款方式
向中华人民共和国提供了一笔贷款（“新开发银行贷款”），贷款金额为人民币
20 亿元，贷款专用于福建莆田平海湾 246MW 海上风电项目，贷款期限为 18 年（含
宽限期 3 年），利率为 3MSHIBOR-3BP。2017 年 12 月 4 日，财政部与福建省人民
政府签署《财政部与福建省人民政府关于新开发银行贷款福建省莆田平海湾海上
风电项目的转贷协议》，财政部将上述 20 亿元新开发银行贷款转贷给福建省人
民政府。2018 年 1 月 26 日，福建省财政厅与投资集团签署《福建省财政厅与福
建省投资开发集团有限责任公司关于新开发银行贷款福建省莆田平海湾海上风
电项目的转贷协议》，福建省财政厅将上述 20 亿元新开发银行贷款转贷给投资
集团。2018 年 5 月 8 日，投资集团与中闽海电签订了《关于新开发银行贷款福
建省莆田平海湾海上风电项目的转贷协议》，投资集团将新开发银行提供的总额
为人民币 20 亿元的贷款转贷给中闽海电，借款方式、期限和利率和中华人民共
和国与新开发银行签署“福建省莆田平海湾海上风电项目”《贷款协定》（贷款
号 16CN02）保持一致。
截至 2020 年 12 月 31 日，投资集团转贷给中闽海电的新开发银行贷款本金
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
余额为人民币 145,466.95 万元，预计 2021 年需提取转贷款 51,406.03 万元，需
支付利息合计约 6,429.36 万元。
（2）与厦门国际银行股份有限公司的金融业务
公司预计 2021 年度在厦门国际银行股份有限公司办理包括但不限于活期存
款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币 55,000 万元。
公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务以市场价格为定价依据，相
关存款利率不低于同期存款基准利率。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联人的日常关联交易包括购销商品和劳务以及金融服务等，目的是
为了满足公司正常生产经营的需要，提高资金使用效率，降低融资成本，加强风
险防控；关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，定价公平合理，不会
损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务
或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。
因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联股东福建省投资开发集团
有限责任公司及其一致行动人需回避表决，由非关联股东审议表决。
以上议案请各位非关联股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案九
关于公司 2021 年信贷计划的议案
各位股东及股东代理人：
现将公司 2020 年度信贷执行情况及 2021 年度信贷计划报告如下：
一、2020 年度公司信贷执行情况
截至 2020 年末，公司及控股子公司对外借款余额为 51.24 亿元，比年初增
加 10.74 亿元。其中固定资产借款 40.84 亿元，比年初增加 3.94 亿元；应付债
券 7.0 亿元，比年初增加 7.0 亿元；流动资金借款 3.40 亿元，比年初减少 0.20
亿元。
二、2021 年度公司信贷计划
根据公司 2021 年度生产经营和投资计划，公司计划 2021 年度新增借款 33.48
亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保银行借款、信托融资以及
以融资再安排为目的的融资租赁），归还到期借款 27.17 亿元，年末借款余额预
计 57.55 亿元。同时，为提高借款办理效率，公司董事会同意提请股东大会在审
议通过该议案的前提下，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署
相关协议。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案十
公司 2021 年度预算草案
各位股东及股东代理人：
根据公司《预算管理办法》，公司结合年度宏观经济形势预测与分析、各下
属单位 2021 年的生产计划、检修计划等情况，组织编制了《公司 2021 年度预算
草案》。
一、预算编制的基础与依据
根据国家有关法规政策和公司有关规章制度，公司以 2020 年生产经营情况
为基础、结合公司管理层对 2021 年生产经营计划的内部控制指标，编制了 2020
年度预算草案。公司 2021 年发电量、上网电量指标预测参考近几年发电量、上
网电量平均数，主要生产成本预测按各下属公司根据实际情况报送的生产检修计
划。
二、主要预算指标计划
（一）主要产品生产计划
2021 年度公司计划发电量 28.5597 亿千瓦时，计划上网电量 27.7591 亿千
瓦时（包含试运营电量），其中：风力发电机组计划发电量 27.2247 亿千瓦时，
计划上网电量 26.5391 亿千瓦时；光伏发电机组计划发电量 0.3350 亿千瓦时，
计划上网电量 0.3200 亿千瓦时;生物质热电计划发电量 1 亿千瓦时，计划上网电
量 0.9 亿千瓦时。
（二）主要产品销售计划
电力产品以销定产，产销率 100%。
（三）主要产品销售价格预算
1、陆上风力发电：综合电价 0.58 元/千瓦时（含税）
2、海上风电发电：综合电价 0.84 元/千瓦时（含税）
3、光伏发电：综合电价 0.80 元/千瓦时（含税）
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
4、生物质热电：综合电价 0.74 元/千瓦时（含税）
（四）营业收入、成本费用计划
2021 年公司计划营业收入 16.41 亿元，计划营业成本 6.59 亿元。
特别提示：上述财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，
并不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预测。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案十一
关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2020 年 3 月完成了向福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称
“投资集团”）发行股份和可转换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限
公司（以下简称“中闽海电”）100%股权事项（以下简称“本次重组”），投
资集团就本次重组标的公司中闽海电 2020-2022 年度净利润做出了承诺。2020
年，中闽海电莆田平海湾海上风电场二期项目（以下简称“二期项目”）建设和
实际经营受到新冠肺炎疫情不可抗力因素的不利影响。为促进公司稳健经营和可
持续发展，维护股东利益，公司董事会同意公司和投资集团对中闽海电的业绩承
诺期限进行调整，具体情况如下：
一、本次重组事项概述
经中国证券监督管理委员会核准，公司向投资集团发行 689,837,758 股股份
和 2,000,000 张可转换公司债券购买中闽海电 100%股权（以下简称“标的资产”）。
本次重组标的资产的过户手续已于 2020 年 2 月 26 日办理完毕。本次重组购买资
产发行的 689,837,758 股股份和 2,000,000 张可转换公司债券（债券简称：中闽定
01，债券代码：110805）已分别于 2020 年 3 月 30 日和 3 月 31 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续。
二、本次重组涉及的业绩承诺及其完成情况
根据公司与投资集团签署的《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司
债券购买资产之盈利补偿协议》和《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换
公司债券购买资产之盈利补偿协议>之补充协议》（以下合称“原协议”），投
资集团承诺中闽海电在 2020 年度、2021 年度、2022 年度各年实现的净利润分别
不低于 27,829.84 万元、49,708.75 万元、46,249.72 万元。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建中闽海上风电有限公
司实际盈利数与承诺净利润情况说明专项审核报告》（华兴专字
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
[2021]21002030167 号），中闽海电 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润为 22,434.66 万元，为当年度承诺净利润的 80.61%。
三、2020 年度业绩承诺未完成的原因分析
1、自 2020 年 1 月新冠肺炎疫情爆发，中闽海电在建的二期项目施工因疫情
管控、进口设备未按时到货等原因被迫中止或推迟工期，导致 12 台风机未能按
原计划投产。具体情况如下：
（1）2020 年 1-3 月，因国内疫情管控无法复工复产，后期返岗人员均需居
家隔离或定点有效隔离 14 天，现场施工与设备生产无法开展；影响风机设备供
货 2 台套，影响风机基础施工 2 台。
（2）2020 年 4-8 月，欧美各国疫情陆续爆发，导致项目部分新进船机设备
与零配件因交通管制无法到位。原计划 3 月中下旬进场的“华纳号”平台船推迟
至 6 月进场，原计划 3 月进场的“雄程 3 号”起重船推迟至 5 月进场等；风机进
口零部件因所在欧洲国家疫情管控，停工停产，无法供货；影响风机设备供货
10 台套，影响风机基础施工 10 台。
2、中闽海电二期项目已并网的#45 风机于 2020 年 10 月 5 日因主变压器故
障停机，由于更换变压器工装所需减速器为意大利原装进口，受国外疫情影响，
导致供应滞后，#45 风机的主变压器无法及时更换，2020 年度共停机 88 天。
综上，受新冠肺炎疫情影响，中闽海电二期项目 12 台风机未能按原计划投
产，已并网的#45 风机长时间停机，导致中闽海电 2020 年度净利润未达预期。
四、调整业绩承诺期限的具体方案
本次重组标的公司中闽海电存在如下特殊情况：一是含有一个体量较大的在
建工程即二期项目；二是项目所处海域的风机吊装有其固定的窗口期和气象海况
的要求，不同于其他重组项目标的资产受疫情影响只限于 2020 年度，后期能够
通过发挥主观能动性提升业绩，弥补前期缺口；三是项目投产后发电量和盈利情
况均较为稳定，项目全生命周期（20 年）因疫情影响而整体后移，但总发电年
限并未减少。
考虑到新冠肺炎疫情的不可抗力因素对中闽海电实现 2020 年度承诺业绩和
此后年度承诺业绩的持续性影响以及中闽海电的上述特殊情况，根据《证监会有
关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
指导意见，公司与投资集团拟对原协议约定的业绩承诺期限进行调整，主要内容
如下：
1、中闽海电的业绩承诺期限变更为 2021 年度、2022 年度和 2023 年度；投
资集团承诺在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度各年实现的净利润分别不低于
27,829.84 万元、49,708.75 万元、46,249.72 万元，否则将按照原协议约定对公司
进行补偿。
2、除前述调整外，原协议项下关于盈利补偿的补偿原则、盈利承诺补偿金
额、减值测试、盈利补偿实施程序等内容保持不变，均按照上述调整后的承诺期
限及承诺净利润予以执行。
3、投资集团在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份及可转
换公司债券，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，且该等锁定期
在 36 个月基础上已自动延长 6 个月（下称“现行锁定期”）。鉴于本次重组中
投资集团的承诺期限整体延后一年，双方同意，投资集团在本次重组中以资产认
购取得的公司非公开发行的股份及可转换公司债券的锁定期将在现行锁定期的
基础上顺延至投资集团根据上述相关业绩承诺及补偿义务履行完毕之日。但是，
投资集团在适用法律许可的前提下的转让不受此限，上述锁定期限届满后，将按
中国证监会及上交所有关规定执行。
五、调整业绩承诺期限对公司的影响
根据原协议的约定，新冠肺炎疫情属于签署原协议时不能预见、不能避免、
不能克服的客观事实即不可抗力；不可抗力导致中闽海电实际净利润低于承诺净
利润或利润延迟实现的，根据不可抗力的影响，免除或减轻业绩承诺方的补偿责
任。《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问
题答记者问》规定，在上市公司会同业绩承诺方对标的资产业绩受疫情影响情况
做出充分评估，经双方协商一致，严格履行股东大会等必要程序后，原则上可延
长标的资产业绩承诺期或适当调整承诺内容。本次调整业绩承诺期限系公司与投
资集团鉴于中闽海电二期项目建设和实际经营受到新冠肺炎疫情不可抗力因素
的不利影响，按照公平原则，根据证监会相关规定对业绩承诺期限进行的适当调
整，不存在损害公司及公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
本次调整业绩承诺期限不改变盈利补偿的补偿原则、盈利承诺补偿金额、减
值测试、盈利补偿实施程序等内容，对中闽海电 2021 年度至 2023 年度的经营业
绩目标提出了明确的金额要求，有利于进一步敦促中闽海电在 2021 年底前完成
二期项目的全部风机并网发电，提升业绩恢复速度，有利于增强公司盈利能力，
有利于维护全体股东特别是中小股东的长期利益。
因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联股东福建省投资开发集团
有限责任公司及其一致行动人需回避表决，由非关联股东审议表决。
以上议案请各位非关联股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于签署《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司
债券购买资产之盈利补偿协议>之补充协议二》的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2020 年 3 月完成了向福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称
“投资集团”）发行股份和可转换公司债券购买其持有的福建中闽海上风电有限
公司（以下简称“中闽海电”）100%股权事项（以下简称“本次重组”）。根
据公司与投资集团签署的《中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购
买资产之盈利补偿协议》和《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债
券购买资产之盈利补偿协议>之补充协议》（以下合称“原协议”），投资集团
就本次重组标的公司中闽海电 2020-2022 年度净利润做出了承诺。
2020 年，中闽海电莆田平海湾海上风电场二期项目建设和实际经营受到新
冠肺炎疫情不可抗力因素的不利影响。为促进公司稳健经营和可持续发展，维护
股东利益，根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情
影响相关问题答记者问》的指导意见，公司董事会同意公司与投资集团签署《<
中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产之盈利补偿协议>之
补充协议二》（下称“补充协议”），对原协议约定的业绩承诺期限进行调整，
主要内容如下：
1、中闽海电的业绩承诺期限变更为 2021 年度、2022 年度和 2023 年度；投
资集团承诺在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度各年实现的净利润分别不低于
27,829.84 万元、49,708.75 万元、46,249.72 万元，否则将按照原协议及补充协议
的约定对公司进行补偿。
2、除前述调整外，原协议项下关于盈利补偿的补偿原则、盈利承诺补偿金
额、减值测试、盈利补偿实施程序等内容保持不变，均按照经补充协议调整后的
承诺期限及承诺净利润予以执行。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
3、投资集团在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份及可转
换公司债券，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，且该等锁定期
在 36 个月基础上已自动延长 6 个月（下称“现行锁定期”）。鉴于本次重组中
投资集团的承诺期限整体延后一年，双方同意，投资集团在本次重组中以资产认
购取得的公司非公开发行的股份及可转换公司债券的锁定期将在现行锁定期的
基础上顺延至投资集团根据补充协议约定的相关业绩承诺及补偿义务履行完毕
之日。但是，投资集团在适用法律许可的前提下的转让不受此限，上述锁定期限
届满后，将按中国证监会及上交所有关规定执行。
4、补充协议自双方签署之日起成立，自公司股东大会审议通过之日起生效。
因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联股东福建省投资开发集团
有限责任公司及其一致行动人需回避表决，由非关联股东审议表决。
以上议案请各位非关联股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案十三
关于调整公司独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》等相关规定，同时鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发
展做出了重要贡献，参照公司所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，
结合公司实际经营情况、盈利状况及独立董事的工作量和专业性，经公司董事会
薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意将公司独立董事薪酬由税前每人每年人
民币 4.8 万元调整为税前每人每年人民币 6 万元，自本次股东大会审议通过之日
起的次月执行。
以上议案请各位股东及股东代理人审议。
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
议案十四
公司独立董事 2020 年度述职报告
各位股东及股东代理人：
作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职
期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和《公司独立董事
工作制度》等有关规定和要求，积极出席公司 2020 年度董事会及相关会议，参
与公司重大事项的决策，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉地行使
公司所赋予独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全
体股东的合法权益。现将我们 2020 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
人员构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）独立董事变动情况
报告期内，汤新华先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职
务；2020 年 8 月 14 日，公司 2020 年第二次临时股东大会选举薛爱国先生为公
司第八届董事会独立董事。
（二）现任独立董事的个人简历、专业背景及兼职情况
1、薛爱国，男，1965 年 1 月出生，硕士学位，教授级高级会计师，中国注
册会计师、注册造价工程师、注册资产评估师。1985 年 7 月至今先后任福州市
第二建筑工程公司成本会计、材料会计、福州市建工财会培训班老师、福州星光
石材有限公司主办会计、财务部经理、福建省建材工业局（集团总公司）行业财
务管理、福建省建材工业学校专业课老师、福建华茂会计师事务所董事长、主任
会计师，2010 年 10 月起至今任信永中和会计师事务所合伙人、福州分所主任会
计师，2020 年 8 月 14 日起至今任公司独立董事，兼任福建海峡银行股份有限公
司独立董事、福建省政协委员、福建省政协经济委员会副主任、福州市人大代表、
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
福建省新的社会阶层人士联谊会会长、福州市破产管理人协会监事长、福建省高
级人民法院人民监督员、福州市人民检察院人民监督员、检务督察专员等。
2、洪波，男，1959 年 11 月出生，中共党员，中国政法大学法学学士、本
科；厦门大学世界经济研究生、硕士，一级律师。曾任福建对外经济律师事务所
主任、福建省律师协会秘书长、会长、中华全国律师协会副会长，2000 年至今
任福建新世通律师事务所首席合伙人，2019 年 10 月 30 日起至今任公司独立董
事，兼任福建省律师协会名誉会长、十三届全国人大代表、最高人民法院特约监
督员、最高人民检察院特约监督员、公安部党风政风警风监督员、福建省高级人
民法院监督员、福建省公安厅特邀监督员、福州仲裁委员会委员及仲裁员、厦门
仲裁委员会仲裁员等，福建雪人股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公
司、锐捷网络股份有限公司独立董事。
3、温步瀛，男，1967 年 10 月出生, 教授,博士。曾任福州大学电气工程与
自动化学院电力工程系系副主任、支部书记等职务，2009 年 9 月至 2011 年 1 月
任福州大学电气工程与自动化学院副院长，2011 年 2 月到 2014 年 7 月任福州大
学教务处副处长，2009 年 9 月起至今任福州大学电气工程与自动化学院电力工
程系教授，2019 年 10 月 30 日起至今任公司独立董事，兼任福建省电机工程学
会常务理事，福建省电机工程学会学术委员会主任、福建福能股份有限公司独立
董事。
（三）独立董事独立性的情况说明
我们均具备《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
2020 年度，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东大会，会议的召集、召开符
合法定程序，重大事项均按有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
履行了必要的决策程序。作为公司独立董事，我们均按时亲自出席相关会议，认
真详细审阅会议材料，对审议的议案进行了独立、审慎的判断，严谨地行使表决
权，并根据相关规定对关联交易、利润分配等重大事项独立、客观、审慎地发表
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
意见，对本年度所审议的议案均投赞成票，未有反对和弃权的情况。出席会议具
体情况如下：
参加股东大会
参加董事会情况
独立董事 情况
姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东大会
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 的次数
薛爱国 3 3 0 0 0 0
洪 波 11 11 0 0 0 3
温步瀛 11 11 0 0 0 3
汤新华 8 8 0 0 0 2
2、参与董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，按照相关
规定要求,根据各独立董事的专业特长，分别担任薪酬与考核委员会、审计委员
会以及提名委员会的主任委员。
2020 年度，公司董事会各专门委员会严格按照各专门委员会工作细则对分
属领域的事项进行审议，规范运作，我们利用自身专业特长和相关知识，在公司
重大事项的决策方面发挥了重要作用, 有效提高了公司董事会的决策效率。
3、现场考察及公司配合情况
2020 年度，我们利用参加会议及其他时间到公司及其他项目现场，对公司
的日常经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议的执行情况等
进行现场考察、监督，并通过电话、邮件等方式与公司管理层保持密切联系，及
时了解公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，有效地履行了独立董事的
职责。
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大
事项进展情况，充分保证了我们的知情权。凡须经董事会决策的事项，能够按时
通知并提供资料，为我们履行职责提供了支持和帮助，对我们作出独立判断提供
了必要的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2020 年度，我们根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，按照独立
董事职责要求，对公司重大事项予以重点关注和审核，独立、客观、审慎地发表
意见。
（一）关联交易情况
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中闽能源 2020 年年度股东大会会议资料
1、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易
预计情况的议案》，我们对上述议案进行了事前认可并发表独立意见，认为日常
关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，预计合理，定价公允，交易价格以
市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不会损害公司和股东的利益；董
事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《公司 2020 年度预计在关联银
行开展存款业务的议案》，我们对上述议案进行了事前认可并发表独立意见，认
为公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务属
于正常资金管理行为，交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的
情形；董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
3、公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于增加公司 2020 年度
日常关联交易预计金额的议案》，我们对上述议案进行了事前认可并发表独立意
见，认为本次增加的日常关联交易为公司项目建设和生产经营所需，通过低利率
的国家政策性贷款降低公司财务成本，提高项目盈利能力，不会损害公司和股东
的利益；该提案已经我们事前认可，董事会在对该提案进行表决时，关联董事回
避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。
4、公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司子公司福建中
闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司
的议案》，我们对上述议案进行了事前认可并发表独立意见，认为本次关联交易
事项合法合规，有利于加快推进项目，减少和避免与控股股东之间的同业竞争；
本次交易托管费用是按照托管标的公司的实际情况，经各方协商确定，定价公允、
合理，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的
情形；关联交易已经其事前认可，董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避
表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格遵守中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及
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上市公司对外担保的有关规定和要求，不存在被控股股东及其他关联方非经营性
占用资金的情况，也没有为控股股东及其他关联方提供担保。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对拟聘任的高级管理人员的任职资格、专业背景、履职经历
等进行审查，认为候选人的任职资格符合相关规定，已经公司董事会提名委员会
审核通过，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
中规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，候
选人的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了检查，认为公司根据
《高级管理人员薪酬管理办法》对公司高级管理人员进行考核，可以有效的激励
高级管理人员工作的积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司
及股东利益的情形，披露的薪酬情况与实际发放情况一致。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司披露了《2020 年上半年业绩预增公告》，公告内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司业绩预告的发布符
合《公司章程》等相关法律法规的规定，与公司实际披露的定期报告不存在较大
差异。
（六）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构。该所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力，已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中严格遵照中国注
册会计师审计准则的规定，出具的审计报告内容客观、公正，能够真实地反映公
司财务状况和经营成果及内控情况；聘请审计机构事项已经我们事前认可，聘用
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程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的
情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司未进行利润分配。鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配
的利润为负数，无利润分配来源，同意公司 2019 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本；利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和《公
司未来三年（2017—2019 年）股东回报规划》等有关规定, 审议及表决程序合
法有效，不存在损害股东利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东严格履行已做出的承诺，不存在违反承诺的情况，也
不存在超过期限而未履行承诺的情况。
（九）信息披露执行情况
公司严格按照有关法律法规、规范性文件及各监管部门的规定和要求，建立
并健全信息披露制度，履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及
时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，维护投资者的合法权益，
同时按相关规定对重大事项内幕信息知情人进行登记备案。
（十）内部控制执行情况
公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等相关
规定和要求，结合实际情况和管理需要，建立了较为完善的内控体系，制定并完
善各项内控制度，内控制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到有效实
施，同时加强日常监督和专项检查，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的
有效性进行自我评价，不存在重大和重要缺陷，实际执行过程中也未发现重大偏
差，内控评价报告真实、准确、全面地反映了公司内控情况，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，并制定了
相应的工作细则。报告期内，公司董事会以及下属各专门委员会严格按照相关法
律法规和《公司章程》及各自的工作细则的规定和要求，积极开展工作，认真履
行职责，充分利用自身的专业经验，对各自分属领域的事项度提出了意见和建议，
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切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求，本着客
观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策并发表意见，利用自身的专业
知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提供意见和建议，切实维
护了公司和全体股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事的职责。
2021 年，我们将继续本着对全体股东负责的态度，认真谨慎、勤勉尽责地
履行独立董事职责，加强与公司董事、监事及管理层的沟通与交流，及时了解公
司经营情况，同时加强相关知识的学习，提高履职能力，充分发挥我们的专业优
势和独立地位，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考
意见，提高公司决策水平和经营效益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益，促进公司规范运作。
以上报告请各位股东及股东代理人审议。
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