证券代码：600163            证券简称：中闽能源        公告编号：2021-029
债券代码：110805            债券简称：中闽定 01
债券代码：110806            债券简称：中闽定 02



                      中闽能源股份有限公司
         关于 2020 年年度股东大会地址变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码        股票简称           股权登记日
        Ａ股            600163         中闽能源           2021/5/14




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因会场原因，会议地址更改为：福州市五四路 162 号华城国际（北楼）23
层大会议室。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、      更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

       召开日期时间：2021 年 5 月 20 日 14 点 30 分
       召开地点：福州市五四路 162 号华城国际（北楼）23 层大会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                             至 2021 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                                    议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案

   1      公司董事会 2020 年度工作报告                              √

   2      公司监事会 2020 年度工作报告                              √

   3      公司 2020 年度财务决算报告                                √

   4      公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案          √

   5      关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案                      √

   6      公司 2020 年年度报告全文及摘要                            √

   7      关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案                  √
  8    公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案                               √

  9    关于公司 2021 年信贷计划的议案                                         √

 10    公司 2021 年度预算草案                                                 √

 11    关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案                                     √

       关于签署《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产
 12                                                                           √
       之盈利补偿协议>之补充协议二》的议案

 13    关于调整公司独立董事薪酬的议案                                         √

 14    公司独立董事 2020 年度述职报告                                         √




特此公告。




                                                       中闽能源股份有限公司董事会

                                                                     2021 年 5 月 13 日
附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

中闽能源股份有限公司：

           兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5
月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


    序号                     非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权

1          公司董事会 2020 年度工作报告

2          公司监事会 2020 年度工作报告

3          公司 2020 年度财务决算报告

4          公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

5          关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案

6          公司 2020 年年度报告全文及摘要

7          关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案

8          公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案

9          关于公司 2021 年信贷计划的议案

10         公司 2021 年度预算草案

11         关于调整中闽海电业绩承诺期限的议案

           关于签署《<中闽能源股份有限公司发行股份及可转换公司债
12
           券购买资产之盈利补偿协议>之补充协议二》的议案

13         关于调整公司独立董事薪酬的议案

14         公司独立董事 2020 年度述职报告
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年   月   日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。