中闽能源股份有限公司第八届董事会提名委员会

   关于增补公司第八届董事会非独立董事候选人的审核意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规
定，作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，
我们对拟提交公司第八届董事会第十六次临时会议审议的《关于增补公司第八届
董事会非独立董事的议案》进行了认真的审阅，发表书面审核意见如下：
    经审阅董事候选人的个人简历等相关资料，未发现存在《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定的
不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处
罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；本次拟提名
的非独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条
件、专业能力和职业素质，任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，同意
提名郭政先生、张天敏先生、黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，
并同意将该事项提交公司董事会审议。


    （以下无正文）