中闽能源股份有限公司独立董事
   关于第八届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中闽能源股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的
立场，就提交公司第八届董事会第十六次临时会议审议的《关于增补公司第八届
董事会非独立董事的议案》进行了认真审阅和核查，经过审慎考虑，现发表独立
意见如下：
    本次提名的董事候选人的任职资格符合相关规定，已经公司董事会提名委员
会审核通过，具备担任公司董事的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；董事候选人的推荐、提名和表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名郭政先生、张天敏先生、
黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。


    （以下无正文）