中闽能源             2021 年第一次临时股东大会会议资料




       中闽能源股份有限公司

 2021 年第一次临时股东大会



                会
                议
                资
                料

             2021 年 9 月 2 日
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2021 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 2


2021 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 4


议案 1：关于增补公司第八届监事会监事的议案 .................................................... 6


议案 2：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案 ........................................ 7




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                  2021 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关
规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
    一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事
宜。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记
日为 2021 年 8 月 26 日，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等有关规定执行。公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
    三、股东及股东代理人参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰
乱大会的正常秩序。
    四、股东及股东代理人有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会
议具体情况安排发言。股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登
记。发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要。每位股东的发言时间不超过五分钟。主持人指定有关人员回答股东及股东
代理人提出的问题。
    五、股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过网络投票系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复
表决的，以第一次表决结果为准。
    现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其所持有的
股份数额行使表决权。在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无



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法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代
理人将表决票及时交给场内工作人员，以便统计现场表决结果。
    六、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，需由出席本次临时股东大
会的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，并对中小投资者单
独计票。
    七、本次股东大会现场表决结果将在股东代理人和监事代表的监督下进行统
计，并当场公布表决结果。
    八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。




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                 2021 年第一次临时股东大会会议议程


      一、会议召开时间、地点
      1、现场会议
      召开的时间：2021 年 9 月 2 日 14 点 30 分
      召开地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
      2、网络投票
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 2 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、会议召集人：中闽能源股份有限公司董事会
      三、会议主持人：董事长张骏先生
      四、参会人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、部分高级管
理人员和见证律师等相关人员
      五、会议议程
      1、主持人宣布中闽能源 2021 年第一次临时股东大会开始
      2、宣读现场到会股东持股情况
      3、宣读股东大会审议事项
序号                                   议案名称
非累积投票议案
  1       关于增补公司第八届监事会监事的议案
累积投票议案
2.00      关于增补公司第八届董事会董事的议案
2.01      增补郭政先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02      增补张天敏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03      增补黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事
      以上议案已经 2021 年 8 月 13 日公司召开的第八届董事会第十六次临时会议
和第八届监事会第八次临时会议审议通过。

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     4、股东及股东代理人发言及提问
     5、主持人提名唱票人、计票人和监票人
     6、股东及股东代理人按规定对议案进行投票表决
     7、宣读现场投票表决情况
     8、公司将现场投票结果上传给上证所信息有限公司，由上证所信息有限公
司将现场投票与网络投票进行合并汇总后再回传给公司，请各位股东及股东代理
人休息等候。
     9、宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决
议
     10、见证律师宣读法律意见书
     11、宣布大会结束




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议案一




              关于增补公司第八届监事会监事的议案


各位股东及股东代理人：
    公司监事会现有监事 2 人，低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
规定的最低人数，为了保证公司监事会工作的正常开展，公司控股股东福建省投
资开发集团有限责任公司推荐柳上莺女士为公司第八届监事会监事候选人，经公
司第八届监事会第八次临时会议审议通过，同意推荐柳上莺女士为公司第八届监
事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日
止。

    监事候选人简历如下：
    柳上莺，女，1980 年 4 月出生，大学本科，高级会计师。2002 年 8 月参加
工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发
展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福
建省投资开发集团有限责任公司资金财务部中级会计核算、会计核算高级主管，
2018 年 4 月至 2021 年 6 月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总
经理，2021 年 6 月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总
经理。


    以上报告请各位股东及股东代理人审议。




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议案二




         关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代理人：
    近日，严水霖先生、潘炳信先生、姜涛先生因工作变动原因，申请辞去公司
第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职报告自送达公司董事会
之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 人组成，目前在任董事 6 人。公司
控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐郭政先生、张天敏先生、黄福升
先生为公司董事人选，经公司第八届董事会提名委员会审查，并经公司第八届董
事会第十六次临时会议审议通过，同意提名上述人员为公司第八届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    董事候选人简历如下：
    1、郭政，男，1989 年 11 月出生，博士研究生、工学博士，工程师。2018
年 8 月参加工作，2018 年 8 月至 2021 年 2 月任福建闽投电力有限责任公司副总
经理，2021 年 2 月起至今任公司党委副书记、总经理。
    2、张天敏，男，1963 年 2 月出生，在职本科，高级会计师。1983 年 9 月参
加工作，曾任闽东电力股份有限公司审计室主任，福建省投资开发集团有限责任
公司金融资本部项目副经理、工业投资部项目副经理（外派福建南纸副总经理），
2015 年 6 月至 2021 年 4 月任福建省南平南纸有限责任公司副董事长、总经理，
2021 年 4 月起至今任福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人。
    3、黄福升，男，1979 年 10 月出生，大学本科、工学学士，高级工程师。
2002 年 8 月参加工作，曾任中海福建天然气有限责任公司健康安全环保部安全
经理，2020 年 1 月至 2020 年 11 月任福建省投资开发集团有限责任公司安全生
产部/工程采办部副总经理（主持工作），2020 年 11 月起至今任福建省投资开
发集团有限责任公司安全生产部/工程采办部总经理。


    以上报告请各位股东及股东代理人审议。

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