中闽能源股份有限公司独立董事

    关于增补、调整第八届董事会专门委员会委员的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态
度，基于独立、审慎、客观的立场，就提交公司第八届董事会第十七次临时会议
审议的《关于增补、调整第八届董事会专门委员会委员的议案》进行了认真审阅
和核查，经过审慎考虑，现发表独立意见如下：
    1、本次会议的召集、召开、表决程序及方式等符合《公司法》、《公司章程》
以及相关规范性文件的规定，合法有效；
    2、董事会专门委员会的人员设置符合相关法律法规的要求，相关人员的任
职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职
业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意本次增补、调整第八届董事会专门
委员会委员事宜。


    （以下无正文）