证券代码：600163            证券简称：中闽能源                公告编号：2021-049
债券代码：110805            债券简称：中闽定 01
债券代码：110806            债券简称：中闽定 02


                中闽能源股份有限公司
    关于补选、调整第八届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事严水霖先生、潘炳信先生、
姜涛先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会
相关职务。2021 年 9 月 2 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举郭政先生、张天敏先生、
黄福升先生为公司第八届董事会非独立董事。
    为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和董事会专门
委员会议事规则的规定，公司于 2021 年 9 月 2 日召开第八届董事会第十七次临
时会议，审议通过了《关于补选、调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，
会议同意对第八届董事会专门委员会委员进行补选、调整。
    本次补选、调整完成后，公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：
董事会专门委员会名称                      委员名单                       主任委员

    战略委员会         张骏、郭政、王坊坤、苏杰、薛爱国、洪波、温步瀛     张骏

    审计委员会         薛爱国、洪波、温步瀛、郭政、张天敏                薛爱国

    提名委员会         洪波、薛爱国、温步瀛、张骏、郭政                   洪波

  薪酬与考核委员会     温步瀛、薛爱国、洪波、张天敏、黄福升              温步瀛


    以上委员任期均与第八届董事会任期一致。


    特此公告。



                                               中闽能源股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 3 日