证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2022-022
中闽能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,394,799,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.2949
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现
场见证。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、董事会秘书段静静女士出席了会议；副总经理鄢波先生、财务总监游莉女士
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
2、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
5、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
6、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
7、 议案名称：关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
8、 议案名称：公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,721,978 99.9999 20 0.0000 100 0.0001
9、 议案名称：公司 2022 年信贷计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
10、 议案名称：公司 2022 年度预算草案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
11、 议案名称：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,335,404,563 95.7416 1,855,447 0.1330 57,539,423 4.1254
12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
13、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,337,259,990 95.8747 20 0.0000 57,539,423 4.1253
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2021 年度利润分
4 配及资本公积金转增 64,162,055 52.7208 20 0.0000 57,539,423 47.2792
股本预案
关于聘请公司 2022 年
5 64,162,055 52.7208 20 0.0000 57,539,423 47.2792
度审计机构的议案
关于使用部分闲置资
7 金进行现金管理的议 64,162,055 52.7208 20 0.0000 57,539,423 47.2792
案
公司 2022 年度日常关
8 联交易预计情况的议 121,701,378 99.9999 20 0.0000 100 0.0001
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、议案 11、12 为特别决议议案，已经出席本次大会的股东和代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
3、议案 8 涉及与公司关联方的关联交易，关联股东福建省投资开发集团有
限责任公司（持有 1,220,547,834 股）、福建华兴创业投资有限公司（持有
25,602,143 股）、福建省铁路投资有限责任公司（持有 16,101,977 股）、福建
华兴新兴创业投资有限公司（持有 10,825,381 股）回避表决，由非关联股东表
决通过。
4、议案 4、5、7、8 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所
律师：李燕梅、薛文芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中闽能源股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
