证券代码：600163            证券简称：中闽能源          公告编号：2022-025


                    中闽能源股份有限公司
            第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次临时会
议通知和材料于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年
6 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，
公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定和要求。
       二、董事会会议审议情况
       经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
   1、审议通过了《关于制订<中闽能源股份有限公司董事会授权管理办法>的议
案》
   表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过了《关于制订<中闽能源股份有限公司经理层向董事会报告工作
制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，占出席会议有效表决权的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 18 日