证券代码：600163          证券简称：中闽能源              公告编号：2022－029



                       中闽能源股份有限公司
             关于变更住所并修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2022 年 6 月 30 日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八

届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议

案》。公司根据实际情况及经营发展需要，拟对住所进行变更，同时对《公司章

程》进行相应修订。现将具体情况公告如下：

    一、变更住所

    根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将住所由“福建省南平市延平区

滨江北路177号”变更为“福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C座”，

最终以市场监督管理部门核准登记为准。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述住所变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具

体修订情况如下：

        原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款

    第五条    公司住所：福建省南平市           第五条   公司住所：福州市鼓楼区

延平区滨江北路 177 号；                    五四路国际大厦二十二层 A、B、C 座；

    邮政编码：353000。                         邮政编码：350003。

    除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》同日在

上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)予以披露。

    本次变更住所并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提

请股东大会授权公司经理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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特此公告。




                 中闽能源股份有限公司董事会

                      2022 年 7 月 1 日




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