中闽能源股份有限公司独立董事

        关于调整第八届董事会专门委员会委员的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八
届董事会第二十二次临时会议审议的《关于调整公司第八届董事会专门委员会委
员的议案》进行认真核查，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断，发
表如下独立意见：
    1、本次会议的召集、召开、表决程序及方式等符合《公司法》、《公司章程》
以及相关规范性文件的规定，合法有效；
    2、董事会专门委员会的人员设置符合相关法律法规的要求，相关人员的任
职资格符合相关规定，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜
任所任岗位职责的要求，同意本次调整公司第八届董事会专门委员会委员事宜。



    （以下无正文）




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