证券代码：600163           证券简称：中闽能源           公告编号：2022-048



                       中闽能源股份有限公司
                 第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知和
材料于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 11 月 15
日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场表决方式召开，会议应
出席监事 3 名，实到监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事
推选，会议由监事柳上莺女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，以记名投票方式，审议通过了《关于选举公司第
九届监事会主席的议案》。
    会议选举柳上莺女士为公司第九届监事会主席，任期三年，与本届监事会任
期一致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 16 日