证券代码：600163          证券简称：中闽能源          公告编号：2023-004



                      中闽能源股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知
和材料于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2023 年 4
月 18 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本
次会议由董事长张骏先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全
体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《公司总经理 2022 年度工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    为积极回报投资者，会议同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,902,996,143 股，合计派发现

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金红利 190,299,614.30 元（含税）。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023－006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
    根据公司董事会审计委员会建议，会议同意公司继续聘请华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计、验证及
公司内部控制审计等业务，聘期一年。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023－007）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2022
年年度报告》及《中闽能源 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2022
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制的有效性进
行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2022
年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》


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    会议同意 2023 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置
资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日止，单笔期限最长不超过 36 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并
授权公司董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件。
    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关
于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023－008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》
    根据公司生产经营需要，公司预计 2023 年度与关联方日常关联交易总金额
为 31,295 万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司 2023 年日存款余额不
超过人民币 23,800 万元。
    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关
于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023－009）。
    因本议案涉及与公司关联方的关联交易，公司关联董事张骏、郭政、苏杰、
唐晖、杨艳、张天敏需回避表决，由非关联董事审议表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会由非关联股东审议。
    11、审议通过了《公司 2023 年度信贷计划》
    根据公司 2023 年度生产经营和投资计划，公司计划 2023 年度新增借款 26.22
亿元（含子公司以相应资产抵押或项目收费权质押担保的银行借款、信托融资以
及融资租赁），归还到期借款 22.50 亿元，同时提请股东大会授权公司经营层在
上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议，期限自股东大会审议批准之日起
至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    12、审议通过了《公司 2023 年度预算草案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


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    13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2023－010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议
案》
    会议同意继续为公司董事、监事和高级管理人员及相关责任人购买责任保
险，全部人员年缴纳保险费为人民币 10 万元，期限 3 年，同时提请股东大会授
权公司经营层办理购买责任保险的相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    15、审议通过了《关于制订公司<对外捐赠管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源 2022
年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源独
立董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    18、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源董
事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    19、审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于2023年5月18日14:30在福建省福州市鼓楼区五四路73号
福建外贸中心悦华酒店南楼四楼青云厅召开公司2022年年度股东大会，本次大会


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将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召
开2022年年度股东大会的通知》(公告编号：2023－011）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 20 日




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