证券代码：600163          证券简称：中闽能源          公告编号：2023-005



                      中闽能源股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知
和材料于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2023 年 4
月 18 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本
次会议由监事会主席柳上莺女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《公司监事会 2022 年度工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
    会议同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 1,902,996,143 股，合计派发现金红利 190,299,614.30
元（含税）。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派股
权登记日前，公司总股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股
                                    1
分配比例。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
   根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定和要求，监事会对公司 2022 年年度报告进行认真审核后，发表审核意见
如下：
    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司
章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年度的经营管理、
财务状况及其他重要事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    （3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审核
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
   公司内部控制评价报告全面、真实地反映公司内部控制体系建设和执行的实
际情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》
    华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制的有效性进
行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
    会议同意 2023 年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置
资金进行现金管理，期限自股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日止，单笔期限最长不超过 36 个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并


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授权公司董事长和子公司执行董事（董事长）行使决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》
       根据公司生产经营需要，公司预计 2023 年度与关联方日常关联交易总金额
为 31,295 万元，其中在关联方厦门国际银行股份有限公司 2023 年日存款余额不
超过人民币 23,800 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会由非关联股东审议。
    9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议
案》
    会议同意继续为公司董事、监事和高级管理人员及相关责任人购买责任保
险，全部人员年缴纳保险费为人民币 10 万元，期限 3 年，同时提请股东大会授
权公司经营层办理购买责任保险的相关事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 20 日




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